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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%#*#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%#*#。前段时间*#,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%%,凭借着唱功及粉丝打赏*%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@#*%#。而在王某的众多粉丝中@%@*%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%#*。只要这个人出现%%*,各种重量级的礼物就会满屏飞@@#@%,一次打赏%*#,动辄数十万**。
经查@@*#*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@##*,他的巨额打赏也并非合法收入#@,而是非法集资所得%%@。
为了将这些“赃款”洗白#@@@,于某选择给网络主播打赏*#@,并与其分红的形式@*%%。起初**#,他会先进行小额打赏*@%,然后时不时地再来一笔大额打赏*@,以此引起主播们的注意@*#,并建立联系###。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@@@@,刚认识没有多久**%%@,我的小孩满月#%#,然后他就来东北@#%@,还拿了一个红包#%@@#。你说大哥给你刷礼物##%,然后还能主动上你家来%%,给你孩子过满月酒席*@%%@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气#*##,也获得了丰厚的收益%%*。他们也将于某打赏的钱**,按比例返给了于某@@@*#。一进一出间%@,就将于某的非法所得洗白#%@。
去年11月#@*@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#*@@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*#@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%#@#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*。刘女士在江西吉安开了一家花店@#%*。不久前%*@@,她接到一个特殊的订单%#。对方要求#@@,要用1万元现金做成花束#*%*#,送给母亲**%@*,并会通过转账的形式付款@*#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@%@@,告诉他钱打在这上面@%@%。大概十点多的样子##*@@,我的微信来了信息说***,卡上到了1万块钱的金额##。
在收到到账信息后##,刘女士第一时间到银行取款@#%,制作了一束美丽的现金花束*@。然而就在花束被取走没一会儿%@*#,她就收到银行发来的资金冻结信息@*#。
警方通过侦查%%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*#*#%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件##*@@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@@#%,把钱转到了花店老板的银行卡上#***#,老板再把钱取出来#*#*@。在无意识中#**%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#。
警方提示:作为商家%*%@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*,一定要提高警惕%@,不要因一时小利%#@,成为犯罪分子洗钱的帮凶*%#*。