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习言道|中匈两国为新型国际关系树立起一个典范
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击@**,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*@%。前段时间*@***,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%*。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#@,凭借着唱功及粉丝打赏%@@#,他成功入选了某直播平台的金牌艺人**#。而在王某的众多粉丝中@@#%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@@@%。只要这个人出现#*##,各种重量级的礼物就会满屏飞@%,一次打赏####,动辄数十万****@。
经查%*%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%,他的巨额打赏也并非合法收入@**,而是非法集资所得*##@。
为了将这些“赃款”洗白@@%,于某选择给网络主播打赏*#%%*,并与其分红的形式*#@@*。起初#*@%,他会先进行小额打赏####,然后时不时地再来一笔大额打赏%@@%%,以此引起主播们的注意##@,并建立联系%@#*%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%#@@,刚认识没有多久@%@%*,我的小孩满月%@,然后他就来东北#*,还拿了一个红包@%*#。你说大哥给你刷礼物#%***,然后还能主动上你家来@#*#,给你孩子过满月酒席@%%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%@#*%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*%,也获得了丰厚的收益%*#%。他们也将于某打赏的钱@%,按比例返给了于某**@。一进一出间**,就将于某的非法所得洗白%*#*。
去年11月**#*@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@@#@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%。刘女士在江西吉安开了一家花店#%@*。不久前%#*#@,她接到一个特殊的订单#@。对方要求*%,要用1万元现金做成花束#@%%,送给母亲%@**@,并会通过转账的形式付款%@%@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡##*%%,告诉他钱打在这上面*%@。大概十点多的样子%%*@,我的微信来了信息说%*@@,卡上到了1万块钱的金额%#%%#。
在收到到账信息后@%%*#,刘女士第一时间到银行取款#@*@#,制作了一束美丽的现金花束#*#。然而就在花束被取走没一会儿#*#%*,她就收到银行发来的资金冻结信息%%。
警方通过侦查#@%%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*#*,把钱转到了花店老板的银行卡上@*#,老板再把钱取出来**。在无意识中#*@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#*%。
警方提示:作为商家%%##*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@#**#,一定要提高警惕%**#,不要因一时小利@@**,成为犯罪分子洗钱的帮凶@*@%%。