勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@%@**，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#@。前段时间%%#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*@，凭借着唱功及粉丝打赏%*@@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人**@%%。而在王某的众多粉丝中%@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%@%。只要这个人出现#*@，各种重量级的礼物就会满屏飞%*，一次打赏*@，动辄数十万*#%。

　　经查#@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%**#，他的巨额打赏也并非合法收入*@*#，而是非法集资所得@*。

　　为了将这些“赃款”洗白@%*%，于某选择给网络主播打赏%#@**，并与其分红的形式%**%。起初@##@，他会先进行小额打赏%@*%，然后时不时地再来一笔大额打赏@@##，以此引起主播们的注意@@，并建立联系*#*@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%*%，刚认识没有多久#*，我的小孩满月##%，然后他就来东北#@#%，还拿了一个红包%%#。你说大哥给你刷礼物%#，然后还能主动上你家来@#*#，给你孩子过满月酒席*#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@#%#@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#@@*，也获得了丰厚的收益@%@@。他们也将于某打赏的钱*%*%，按比例返给了于某@%。一进一出间%%%，就将于某的非法所得洗白#@。

　　去年11月@#*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*****，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%##。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#@**#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*%#%。刘女士在江西吉安开了一家花店@%%%%。不久前%#@，她接到一个特殊的订单**。对方要求@#%，要用1万元现金做成花束@**#@，送给母亲%#%，并会通过转账的形式付款@*%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%%，告诉他钱打在这上面@*@@。大概十点多的样子@@，我的微信来了信息说*#，卡上到了1万块钱的金额@%@。

　　在收到到账信息后*@*%，刘女士第一时间到银行取款%@@，制作了一束美丽的现金花束*@*%。然而就在花束被取走没一会儿@%，她就收到银行发来的资金冻结信息%@@。

　　警方通过侦查%#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*##@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%%*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@#，把钱转到了花店老板的银行卡上@#，老板再把钱取出来*@%。在无意识中%@%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@#**%。

　　警方提示：作为商家@*##%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%，一定要提高警惕*%#@%，不要因一时小利#%，成为犯罪分子洗钱的帮凶#@%@@。