勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@*%#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%#%。前段时间#@*%@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*%#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%*%#，凭借着唱功及粉丝打赏*#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@%@。而在王某的众多粉丝中@*%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%##@。只要这个人出现@#@@，各种重量级的礼物就会满屏飞*#%#，一次打赏*%，动辄数十万**@。

　　经查@%@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#*，他的巨额打赏也并非合法收入%@，而是非法集资所得%#。

　　为了将这些“赃款”洗白*%@@，于某选择给网络主播打赏#*%，并与其分红的形式#@@*@。起初%%@，他会先进行小额打赏%#，然后时不时地再来一笔大额打赏*%@#，以此引起主播们的注意%**%#，并建立联系**@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤***##，刚认识没有多久%##，我的小孩满月***，然后他就来东北%#，还拿了一个红包%%*。你说大哥给你刷礼物@%*，然后还能主动上你家来*@###，给你孩子过满月酒席@%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%#@%%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#*，也获得了丰厚的收益**%%。他们也将于某打赏的钱%%%@，按比例返给了于某*%%。一进一出间#@，就将于某的非法所得洗白%%%##。

　　去年11月#%@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%#%%*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%%。刘女士在江西吉安开了一家花店%##。不久前##，她接到一个特殊的订单**。对方要求*@%%*，要用1万元现金做成花束#@*，送给母亲*%，并会通过转账的形式付款##*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@*#%，告诉他钱打在这上面@%#。大概十点多的样子*#@，我的微信来了信息说@#，卡上到了1万块钱的金额@*。

　　在收到到账信息后%@，刘女士第一时间到银行取款#*#，制作了一束美丽的现金花束**%。然而就在花束被取走没一会儿@%%，她就收到银行发来的资金冻结信息%@@*。

　　警方通过侦查%@#%%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*%%，把钱转到了花店老板的银行卡上**#，老板再把钱取出来@%@@。在无意识中*%#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%##*@。

　　警方提示：作为商家@#@**，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%#@*，一定要提高警惕##%*，不要因一时小利@%@@@，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%@。