勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*@*#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#@@%*。前段时间%@@*#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#%，凭借着唱功及粉丝打赏#@%#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人##@*。而在王某的众多粉丝中%@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%。只要这个人出现**#%，各种重量级的礼物就会满屏飞##@，一次打赏*#**，动辄数十万*%@。

　　经查@#*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@@*@，他的巨额打赏也并非合法收入#@@*@，而是非法集资所得##@%#。

　　为了将这些“赃款”洗白%#%*，于某选择给网络主播打赏@*，并与其分红的形式**%@。起初*@#@，他会先进行小额打赏@*#*，然后时不时地再来一笔大额打赏*###，以此引起主播们的注意*@*#，并建立联系@*@*#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@#@，刚认识没有多久#*@*@，我的小孩满月***@，然后他就来东北#@，还拿了一个红包#%。你说大哥给你刷礼物%#，然后还能主动上你家来#%，给你孩子过满月酒席%@##@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持####*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*%%#，也获得了丰厚的收益%**。他们也将于某打赏的钱#%@*，按比例返给了于某**@。一进一出间#*，就将于某的非法所得洗白*@。

　　去年11月%##%#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*#%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的##%@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#**%。刘女士在江西吉安开了一家花店*%#。不久前#%#，她接到一个特殊的订单*%。对方要求@*，要用1万元现金做成花束%*%，送给母亲***@，并会通过转账的形式付款#@%#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#%%，告诉他钱打在这上面*%@@。大概十点多的样子*%%，我的微信来了信息说#%#%，卡上到了1万块钱的金额##%。

　　在收到到账信息后%*，刘女士第一时间到银行取款#%，制作了一束美丽的现金花束*#*。然而就在花束被取走没一会儿%%%*%，她就收到银行发来的资金冻结信息#@#*。

　　警方通过侦查*@*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#*#@#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*#*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人**，把钱转到了花店老板的银行卡上#%，老板再把钱取出来#@。在无意识中*#*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#**。

　　警方提示：作为商家@@%%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*##%%，一定要提高警惕#%@%，不要因一时小利@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶@%。