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中国业务可能暂停?普华永道回应
为了逃避打击##*@*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%#*。前段时间@%%#,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理##。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播*#,凭借着唱功及粉丝打赏%@##,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%。而在王某的众多粉丝中@@##,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%*#。只要这个人出现@#,各种重量级的礼物就会满屏飞%*###,一次打赏@%@@,动辄数十万%*。
经查@*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**,他的巨额打赏也并非合法收入%%@%#,而是非法集资所得%***@。
为了将这些“赃款”洗白#*,于某选择给网络主播打赏@@*@,并与其分红的形式*%@%。起初#%%@,他会先进行小额打赏@**%,然后时不时地再来一笔大额打赏@%*,以此引起主播们的注意*%,并建立联系#*%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%%##*,刚认识没有多久@@@,我的小孩满月@#,然后他就来东北#%@*,还拿了一个红包@*%@#。你说大哥给你刷礼物#*%,然后还能主动上你家来%#,给你孩子过满月酒席%#@@@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#*#*@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气##,也获得了丰厚的收益%#@*%。他们也将于某打赏的钱#*#,按比例返给了于某@%%*%。一进一出间****,就将于某的非法所得洗白@%%#%。
去年11月**,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%##*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@%@#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@@。刘女士在江西吉安开了一家花店*@#@#。不久前*%,她接到一个特殊的订单***%#。对方要求@#@#,要用1万元现金做成花束#%*,送给母亲#%%%,并会通过转账的形式付款@#@*#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡##**%,告诉他钱打在这上面%#@。大概十点多的样子#***@,我的微信来了信息说%@**,卡上到了1万块钱的金额%*%@@。
在收到到账信息后**#%#,刘女士第一时间到银行取款#@*#%,制作了一束美丽的现金花束#@@。然而就在花束被取走没一会儿@%#,她就收到银行发来的资金冻结信息#@%@。
警方通过侦查#@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%@@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*#%@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@#@,把钱转到了花店老板的银行卡上**@,老板再把钱取出来%*。在无意识中%##%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@。
警方提示:作为商家%@%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的**,一定要提高警惕*#%*#,不要因一时小利*###,成为犯罪分子洗钱的帮凶*@%。