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上海采取“减少流动+核酸筛查”策略尽快实现社会面动态清零
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%%#。前段时间##*%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@#*#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#%##,凭借着唱功及粉丝打赏%*@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@。而在王某的众多粉丝中%##*@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*#*。只要这个人出现*%@%#,各种重量级的礼物就会满屏飞@%*,一次打赏@*,动辄数十万#@##。
经查@@@@%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@%,他的巨额打赏也并非合法收入@#,而是非法集资所得*%@。
为了将这些“赃款”洗白#*%,于某选择给网络主播打赏*@,并与其分红的形式*%##。起初***@,他会先进行小额打赏#@@@,然后时不时地再来一笔大额打赏@*%,以此引起主播们的注意##@@,并建立联系##。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%**,刚认识没有多久*#,我的小孩满月@%**,然后他就来东北*#,还拿了一个红包%@@@。你说大哥给你刷礼物%*,然后还能主动上你家来@*,给你孩子过满月酒席@@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%,也获得了丰厚的收益%@@#。他们也将于某打赏的钱%%@@@,按比例返给了于某#%%。一进一出间%#,就将于某的非法所得洗白*%@%%。
去年11月%*#*@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@@#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@#%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@@@。刘女士在江西吉安开了一家花店@*%@。不久前*@@#,她接到一个特殊的订单#@%。对方要求#*@*@,要用1万元现金做成花束#**#,送给母亲%%,并会通过转账的形式付款**。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*%,告诉他钱打在这上面@%@@。大概十点多的样子%@@,我的微信来了信息说%***#,卡上到了1万块钱的金额%#%#@。
在收到到账信息后*@*##,刘女士第一时间到银行取款@*%*@,制作了一束美丽的现金花束*%。然而就在花束被取走没一会儿#**,她就收到银行发来的资金冻结信息%@。
警方通过侦查***@%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*%*,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@@%,把钱转到了花店老板的银行卡上%#,老板再把钱取出来*@@@*。在无意识中%@%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%@#*。
警方提示:作为商家@#@@%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*,一定要提高警惕*%@@@,不要因一时小利@##*,成为犯罪分子洗钱的帮凶@%*@。