勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%#%#。前段时间@%%#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#*@*@，凭借着唱功及粉丝打赏###*%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*%*#。而在王某的众多粉丝中@%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@##。只要这个人出现%#*，各种重量级的礼物就会满屏飞%%*#*，一次打赏*@%@#，动辄数十万#*@%#。

　　经查#%@*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%**，他的巨额打赏也并非合法收入*@，而是非法集资所得#@#。

　　为了将这些“赃款”洗白##，于某选择给网络主播打赏***#@，并与其分红的形式*%*@@。起初*%，他会先进行小额打赏*@#，然后时不时地再来一笔大额打赏##，以此引起主播们的注意%*@@%，并建立联系#@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%，刚认识没有多久#*#@，我的小孩满月@%%，然后他就来东北**%@*，还拿了一个红包#*#%*。你说大哥给你刷礼物*#*%，然后还能主动上你家来@*%，给你孩子过满月酒席**#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@，也获得了丰厚的收益#**%。他们也将于某打赏的钱**@@，按比例返给了于某*@%%*。一进一出间@@@@，就将于某的非法所得洗白@#%%。

　　去年11月%%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%*@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@。刘女士在江西吉安开了一家花店%@**。不久前%%#，她接到一个特殊的订单**%。对方要求##*@*，要用1万元现金做成花束@@**@，送给母亲#@**，并会通过转账的形式付款@@*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%*@，告诉他钱打在这上面#@。大概十点多的样子#*@，我的微信来了信息说*#@#，卡上到了1万块钱的金额*%@@。

　　在收到到账信息后@#，刘女士第一时间到银行取款#%#，制作了一束美丽的现金花束*@@。然而就在花束被取走没一会儿@**%*，她就收到银行发来的资金冻结信息*#。

　　警方通过侦查%#@#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*@%%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件***%*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*%@，把钱转到了花店老板的银行卡上%*@*，老板再把钱取出来##@。在无意识中**%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@#%%。

　　警方提示：作为商家@**%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*，一定要提高警惕#@#，不要因一时小利@%%%#，成为犯罪分子洗钱的帮凶@@。