勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击##@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*。前段时间@@##，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@#*@，凭借着唱功及粉丝打赏*@*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%#%##。而在王某的众多粉丝中*%@%*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*#*。只要这个人出现@#%，各种重量级的礼物就会满屏飞@#*，一次打赏%*，动辄数十万*#*。

　　经查*#@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*%，他的巨额打赏也并非合法收入**，而是非法集资所得%%#。

　　为了将这些“赃款”洗白#*##，于某选择给网络主播打赏@##，并与其分红的形式#%*。起初%*@%，他会先进行小额打赏*#，然后时不时地再来一笔大额打赏*%**%，以此引起主播们的注意*@@*，并建立联系%%##。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%@，刚认识没有多久%%，我的小孩满月#%%#，然后他就来东北*#，还拿了一个红包#*。你说大哥给你刷礼物#%，然后还能主动上你家来*%*@，给你孩子过满月酒席*@*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*%@*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#@*，也获得了丰厚的收益%@%。他们也将于某打赏的钱##**，按比例返给了于某@%%#。一进一出间@#，就将于某的非法所得洗白%@#。

　　去年11月%@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%%#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@%。刘女士在江西吉安开了一家花店*#。不久前***，她接到一个特殊的订单*%%。对方要求%%，要用1万元现金做成花束@*，送给母亲*%，并会通过转账的形式付款#@*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡**@@*，告诉他钱打在这上面####。大概十点多的样子*#，我的微信来了信息说%%@@，卡上到了1万块钱的金额%#。

　　在收到到账信息后#*@，刘女士第一时间到银行取款@#，制作了一束美丽的现金花束@%#*%。然而就在花束被取走没一会儿@@#%#，她就收到银行发来的资金冻结信息%@*#。

　　警方通过侦查*%%@*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*@%#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%*@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人**%##，把钱转到了花店老板的银行卡上#@%@#，老板再把钱取出来@#。在无意识中*#@**，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@#。

　　警方提示：作为商家*###@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%#*，一定要提高警惕*@*，不要因一时小利%%##，成为犯罪分子洗钱的帮凶@%。