勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*。前段时间@**，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#@#%*，凭借着唱功及粉丝打赏%*#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人##%##。而在王某的众多粉丝中#%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%%。只要这个人出现**#，各种重量级的礼物就会满屏飞%*，一次打赏*##%，动辄数十万#@*。

　　经查@@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*#*，他的巨额打赏也并非合法收入@#，而是非法集资所得%#%%@。

　　为了将这些“赃款”洗白@##，于某选择给网络主播打赏@**%，并与其分红的形式@@#@。起初#%#%，他会先进行小额打赏@#，然后时不时地再来一笔大额打赏*%@*%，以此引起主播们的注意@@##，并建立联系##%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#@，刚认识没有多久@#，我的小孩满月##%，然后他就来东北#%，还拿了一个红包%@#。你说大哥给你刷礼物#%#@%，然后还能主动上你家来%@%@，给你孩子过满月酒席%%*#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#*@，也获得了丰厚的收益@*@@。他们也将于某打赏的钱%#，按比例返给了于某#@#%。一进一出间#@@，就将于某的非法所得洗白@%@%@。

　　去年11月#%*##，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#@%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的###*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%%%。刘女士在江西吉安开了一家花店@%。不久前##@，她接到一个特殊的订单#@@%。对方要求*@@%，要用1万元现金做成花束#%%#，送给母亲%##*%，并会通过转账的形式付款@@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%**@，告诉他钱打在这上面%%##%。大概十点多的样子%@%#，我的微信来了信息说@@##%，卡上到了1万块钱的金额##@#。

　　在收到到账信息后@%@*，刘女士第一时间到银行取款#*，制作了一束美丽的现金花束%%@@。然而就在花束被取走没一会儿@##*，她就收到银行发来的资金冻结信息%#*#。

　　警方通过侦查*%#@#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%##*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@*，把钱转到了花店老板的银行卡上@@@*，老板再把钱取出来@*。在无意识中@#%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@#*。

　　警方提示：作为商家%@%**，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*，一定要提高警惕%@*，不要因一时小利###，成为犯罪分子洗钱的帮凶@*@%。