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习言道|中国人民对塞尔维亚素来怀有特殊友好感情
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%**@@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%。前段时间%@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#@,凭借着唱功及粉丝打赏**,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%%。而在王某的众多粉丝中##%@*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%*。只要这个人出现%%*##,各种重量级的礼物就会满屏飞*#*##,一次打赏*##@,动辄数十万%*#@。
经查*@@##,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*,他的巨额打赏也并非合法收入%%%,而是非法集资所得#%#**。
为了将这些“赃款”洗白#@%*,于某选择给网络主播打赏%%@,并与其分红的形式%#@。起初%#,他会先进行小额打赏%*%,然后时不时地再来一笔大额打赏@*,以此引起主播们的注意%*,并建立联系@%%*%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%@,刚认识没有多久%@*,我的小孩满月@%,然后他就来东北#*#,还拿了一个红包@%#%。你说大哥给你刷礼物%#@,然后还能主动上你家来#**@%,给你孩子过满月酒席*%%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%#*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%@*,也获得了丰厚的收益#*。他们也将于某打赏的钱##%%,按比例返给了于某@@*。一进一出间#@#,就将于某的非法所得洗白@#%**。
去年11月%%@%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%%#%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%*@%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@#。刘女士在江西吉安开了一家花店*##@@。不久前*#@#*,她接到一个特殊的订单***%#。对方要求*##%#,要用1万元现金做成花束*@@*,送给母亲*%@@,并会通过转账的形式付款%%##。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*@%%%,告诉他钱打在这上面*@*@。大概十点多的样子##,我的微信来了信息说**,卡上到了1万块钱的金额*%。
在收到到账信息后@#@,刘女士第一时间到银行取款*%@*@,制作了一束美丽的现金花束#*#@%。然而就在花束被取走没一会儿*#,她就收到银行发来的资金冻结信息%#*@*。
警方通过侦查@%*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%#@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@*,把钱转到了花店老板的银行卡上@#*,老板再把钱取出来@@*。在无意识中**#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*%。
警方提示:作为商家%%*#,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#%*%,一定要提高警惕#%@,不要因一时小利@*@*,成为犯罪分子洗钱的帮凶@@。