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重庆巴南百余亩醉蝶花盛开吸引市民寻“蝶”
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%%@#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*##。前段时间%@*%%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@*%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@*%@#,凭借着唱功及粉丝打赏*%*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%%。而在王某的众多粉丝中@*@*%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名##。只要这个人出现****@,各种重量级的礼物就会满屏飞*@,一次打赏@%%@*,动辄数十万**#*#。
经查##*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%,他的巨额打赏也并非合法收入@#@,而是非法集资所得@#。
为了将这些“赃款”洗白%@*,于某选择给网络主播打赏%*@#%,并与其分红的形式*%@。起初%%#*%,他会先进行小额打赏%#,然后时不时地再来一笔大额打赏@#,以此引起主播们的注意@*@%%,并建立联系%#@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤####,刚认识没有多久@**,我的小孩满月@@,然后他就来东北#%@,还拿了一个红包%%%@*。你说大哥给你刷礼物%%*#,然后还能主动上你家来@%,给你孩子过满月酒席#%#@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@@,也获得了丰厚的收益##*。他们也将于某打赏的钱##@@%,按比例返给了于某#@%%。一进一出间%@,就将于某的非法所得洗白@**。
去年11月###%#,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**#@#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#@%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@*@*@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@*。刘女士在江西吉安开了一家花店#@@@#。不久前*%%%@,她接到一个特殊的订单*#。对方要求*@,要用1万元现金做成花束#*,送给母亲@%,并会通过转账的形式付款@%#%#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@%*#,告诉他钱打在这上面#%#%。大概十点多的样子*@#*@,我的微信来了信息说%#*@*,卡上到了1万块钱的金额#**@*。
在收到到账信息后@@#@%,刘女士第一时间到银行取款%@,制作了一束美丽的现金花束%*。然而就在花束被取走没一会儿##*,她就收到银行发来的资金冻结信息#%@@。
警方通过侦查@%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@##*,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件****。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%*%#@,把钱转到了花店老板的银行卡上@#@#%,老板再把钱取出来#%#*。在无意识中%@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%**#%。
警方提示:作为商家%%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@*@,一定要提高警惕%%%#@,不要因一时小利%@@%#,成为犯罪分子洗钱的帮凶%*###。