勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*@。前段时间**%%*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%%**#，凭借着唱功及粉丝打赏##%@%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*#*@#。而在王某的众多粉丝中@@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*。只要这个人出现*#%，各种重量级的礼物就会满屏飞#%%%#，一次打赏##*，动辄数十万%%。

　　经查%%@@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%%#，他的巨额打赏也并非合法收入*@，而是非法集资所得%%#%。

　　为了将这些“赃款”洗白@@#，于某选择给网络主播打赏%#@*@，并与其分红的形式#**@#。起初*%*##，他会先进行小额打赏%@%#*，然后时不时地再来一笔大额打赏@%%，以此引起主播们的注意@@，并建立联系#@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%*，刚认识没有多久*#*@，我的小孩满月*@@，然后他就来东北*%@，还拿了一个红包@#。你说大哥给你刷礼物@#@*%，然后还能主动上你家来#@@#，给你孩子过满月酒席##*@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#@#%%，也获得了丰厚的收益@#@。他们也将于某打赏的钱%@@#，按比例返给了于某@%#@。一进一出间#*#，就将于某的非法所得洗白##%@#。

　　去年11月%*#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%@*@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%%*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*。刘女士在江西吉安开了一家花店#*@%@。不久前#%%*%，她接到一个特殊的订单%#@。对方要求#@@@，要用1万元现金做成花束@#%@*，送给母亲@%@##，并会通过转账的形式付款@**%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%，告诉他钱打在这上面%%@%。大概十点多的样子@#@，我的微信来了信息说*@，卡上到了1万块钱的金额#**%。

　　在收到到账信息后@#，刘女士第一时间到银行取款##@%#，制作了一束美丽的现金花束*##。然而就在花束被取走没一会儿@@##，她就收到银行发来的资金冻结信息#@*#。

　　警方通过侦查@**@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*@%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#@*@，把钱转到了花店老板的银行卡上#%@@，老板再把钱取出来@###。在无意识中@@*%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%。

　　警方提示：作为商家*%%%%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%#%#@，一定要提高警惕@@@%*，不要因一时小利@#%*，成为犯罪分子洗钱的帮凶*#。