勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@%%。前段时间%%*#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%**。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#@，凭借着唱功及粉丝打赏%%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@#%*。而在王某的众多粉丝中@%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%*#%#。只要这个人出现#%，各种重量级的礼物就会满屏飞@#@，一次打赏#@@%@，动辄数十万@%。

　　经查*@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@%@%，他的巨额打赏也并非合法收入#*@，而是非法集资所得*%。

　　为了将这些“赃款”洗白@@%##，于某选择给网络主播打赏#%@*，并与其分红的形式@*%。起初##，他会先进行小额打赏**@，然后时不时地再来一笔大额打赏@*#%*，以此引起主播们的注意%@，并建立联系@*%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@@*@，刚认识没有多久#*%，我的小孩满月%@，然后他就来东北*@%@，还拿了一个红包**#。你说大哥给你刷礼物%@，然后还能主动上你家来*#**，给你孩子过满月酒席*%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%%#%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#*@%，也获得了丰厚的收益%#@@。他们也将于某打赏的钱@@%%，按比例返给了于某@@@。一进一出间##，就将于某的非法所得洗白#***。

　　去年11月@#@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的***@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%@%@。刘女士在江西吉安开了一家花店#@@%%。不久前@@，她接到一个特殊的订单%@*#%。对方要求%@，要用1万元现金做成花束@@@*#，送给母亲#%，并会通过转账的形式付款#*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*#@**，告诉他钱打在这上面%%*@%。大概十点多的样子%%#，我的微信来了信息说%@##%，卡上到了1万块钱的金额%*%##。

　　在收到到账信息后#*@，刘女士第一时间到银行取款%%*，制作了一束美丽的现金花束%*#%%。然而就在花束被取走没一会儿#%*@，她就收到银行发来的资金冻结信息*@@*#。

　　警方通过侦查@@#@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%**，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%@%，把钱转到了花店老板的银行卡上#%，老板再把钱取出来##。在无意识中#*%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@*。

　　警方提示：作为商家*@@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#*#，一定要提高警惕%%%@@，不要因一时小利%#%，成为犯罪分子洗钱的帮凶@@#。