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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击@%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*。前段时间@%*%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@%@*,凭借着唱功及粉丝打赏*@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%@@%。而在王某的众多粉丝中%@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@#。只要这个人出现*@,各种重量级的礼物就会满屏飞%%,一次打赏%@@*,动辄数十万%%%。
经查##@**,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*%%@,他的巨额打赏也并非合法收入%#*,而是非法集资所得*@%。
为了将这些“赃款”洗白*%##,于某选择给网络主播打赏#**%*,并与其分红的形式##@%。起初%*@,他会先进行小额打赏%%%*%,然后时不时地再来一笔大额打赏##,以此引起主播们的注意@##,并建立联系%##。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤*#%*,刚认识没有多久###,我的小孩满月*#,然后他就来东北##,还拿了一个红包#*%#%。你说大哥给你刷礼物#@,然后还能主动上你家来%#@,给你孩子过满月酒席#@%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*%*%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%*@#,也获得了丰厚的收益%%。他们也将于某打赏的钱*%%,按比例返给了于某#@**。一进一出间##**,就将于某的非法所得洗白@#。
去年11月%@#,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@**##,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@%*##,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%#。刘女士在江西吉安开了一家花店%%*%。不久前*%#%#,她接到一个特殊的订单*#**。对方要求#*%%@,要用1万元现金做成花束#%*,送给母亲*@,并会通过转账的形式付款*#*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%**,告诉他钱打在这上面@%*%#。大概十点多的样子*#*,我的微信来了信息说##*,卡上到了1万块钱的金额*@*@@。
在收到到账信息后#%%@,刘女士第一时间到银行取款@*#,制作了一束美丽的现金花束#@@**。然而就在花束被取走没一会儿%*%%,她就收到银行发来的资金冻结信息@#。
警方通过侦查%*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@##@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*##*,把钱转到了花店老板的银行卡上##@%*,老板再把钱取出来%#@%*。在无意识中%#*@%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%。
警方提示:作为商家%#@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*#,一定要提高警惕%%,不要因一时小利##**,成为犯罪分子洗钱的帮凶##。