勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%。前段时间%@#@%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@*#@，凭借着唱功及粉丝打赏*%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人***##。而在王某的众多粉丝中#@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%。只要这个人出现%%*#%，各种重量级的礼物就会满屏飞*%%，一次打赏%#%%，动辄数十万#*。

　　经查*@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%，他的巨额打赏也并非合法收入*%，而是非法集资所得@*#@。

　　为了将这些“赃款”洗白#*@，于某选择给网络主播打赏@#*，并与其分红的形式@#。起初*@，他会先进行小额打赏*%*，然后时不时地再来一笔大额打赏*%*%#，以此引起主播们的注意%##%%，并建立联系%#*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%#，刚认识没有多久**，我的小孩满月*%%%，然后他就来东北@@**%，还拿了一个红包*#%%。你说大哥给你刷礼物%*，然后还能主动上你家来*@*，给你孩子过满月酒席##%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#@#%%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%%*，也获得了丰厚的收益%*##*。他们也将于某打赏的钱***，按比例返给了于某*#。一进一出间@#@#，就将于某的非法所得洗白@**@*。

　　去年11月%@@%#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@*@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*@%%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的**，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱**%*%。刘女士在江西吉安开了一家花店#@%*@。不久前##，她接到一个特殊的订单##。对方要求@%@*，要用1万元现金做成花束*%@@%，送给母亲##，并会通过转账的形式付款*#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@*，告诉他钱打在这上面@#。大概十点多的样子**@%，我的微信来了信息说*#%，卡上到了1万块钱的金额##%。

　　在收到到账信息后#%@%，刘女士第一时间到银行取款##，制作了一束美丽的现金花束%#*##。然而就在花束被取走没一会儿*%*%，她就收到银行发来的资金冻结信息*@。

　　警方通过侦查*%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%*#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#%*，把钱转到了花店老板的银行卡上@*#，老板再把钱取出来@*。在无意识中**@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*##。

　　警方提示：作为商家@**@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的***，一定要提高警惕#%，不要因一时小利%@**%，成为犯罪分子洗钱的帮凶*@@@。