GGPoker(ggn666.com)
中国成功发射试验二十三号卫星
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%@#%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%。前段时间@##*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%#%#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#@**#,凭借着唱功及粉丝打赏##%#,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%%%。而在王某的众多粉丝中#*#@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%@%。只要这个人出现@#*##,各种重量级的礼物就会满屏飞%%#,一次打赏@#,动辄数十万%#*。
经查*%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@%,他的巨额打赏也并非合法收入*@%#,而是非法集资所得@#。
为了将这些“赃款”洗白**@@*,于某选择给网络主播打赏@#*%%,并与其分红的形式%##@。起初@@#@,他会先进行小额打赏%%%@#,然后时不时地再来一笔大额打赏###*,以此引起主播们的注意#*#*#,并建立联系*#@**。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤##,刚认识没有多久*%,我的小孩满月*%#,然后他就来东北%%%,还拿了一个红包**。你说大哥给你刷礼物#%%,然后还能主动上你家来%*%#,给你孩子过满月酒席@%#@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*%%*%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#@,也获得了丰厚的收益*#%@。他们也将于某打赏的钱@%@%%,按比例返给了于某@@。一进一出间##%%,就将于某的非法所得洗白%@。
去年11月###,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@##%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##%#@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的**,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*#%%。刘女士在江西吉安开了一家花店***#。不久前%#%,她接到一个特殊的订单@*#@%。对方要求***,要用1万元现金做成花束%*@,送给母亲@@*@@,并会通过转账的形式付款#**%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#*%#,告诉他钱打在这上面%*。大概十点多的样子@##@,我的微信来了信息说*@@*,卡上到了1万块钱的金额#@@。
在收到到账信息后***,刘女士第一时间到银行取款%@##%,制作了一束美丽的现金花束*%%%。然而就在花束被取走没一会儿#@#,她就收到银行发来的资金冻结信息%####。
警方通过侦查##,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#@,把钱转到了花店老板的银行卡上#@@,老板再把钱取出来@#*。在无意识中@@%*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@。
警方提示:作为商家##%%#,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%%,一定要提高警惕#%,不要因一时小利%@,成为犯罪分子洗钱的帮凶%%%#@。