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中新网沈阳5月8日电 (记者 王景巍)5月8日@@%#,沈阳市公安局皇姑分局发布消息@#**,近日@@@,该局通过一起民众求助警情入手%%*@@,通过缜密排查、深挖扩线%*,成功铲除了一个以购物为名骗取商家信任##@##,为电诈团伙洗钱的新型诈骗犯罪团伙@%,将4名犯罪嫌疑人一举抓获%##*%。该案也是沈阳警方首次成功打击此类新型洗钱犯罪#%*。
2024年4月13日@@#%,皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称%#,4月4日*@#*,一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕*@*,并付了蛋糕款%%。4月5日%%,该人再次打来电话*%,要求在蛋糕里放入一万元现金@*@*,并索要了一个银行卡号@*%*,随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元;当日17时@#*,该男子来到店里将现金和蛋糕取走%%@。4月6日@*,李女士发现自己的银行卡被冻结@#,无奈来到公安机关报警*%*##。
民警迅速意识到*@,这不是普通的偶然事件###%%,很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击@%%,采取的新型“洗钱”手段%%,遂在分局新研、图侦等部门的支持配合下开展调查%@*@%。民警发现%**@,4月5日%%*,该男子来到店里取蛋糕时@@,对蛋糕不闻不问拿了就走%%@,其行迹十分可疑*#%@。通过将视频排查和实地走访相结合@**@,民警成功查明取蛋糕的男子为李某某%%%*#,4月16日%@*,根据前期侦查情况民警果断出击**##*,在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某4人一举抓获@#@。
经审讯%#,李某某等4人供述称:随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度@%%,4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”##,从而非法获利的念头#%。今年以来%*##,4人在任某的组织下*%,由李、闫、任等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕@%#,并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由*%%@,向店家索要银行卡号;任某将卡号发给上家%@,并通知上家将1万元电诈资金打入卡内@#,转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出%*%@,在这个过程中@*%,每次“订蛋糕”%*%#*,即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元*@%#,任某等人将其中6000元交给上家%#%,其余资金由团伙成员非法获利#*%@。据任某等人供述@%,今年3月以来#@*,任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后%@,遂带领李等3人专程来到沈阳%*,通过这种方式%@**#,先后作案11起#%##%,为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元@@。
目前##,任某等4人已被公安机关依法刑事拘留#@*@,案件正在进一步工作中#%@。(完)