勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%#。前段时间#@***，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%%，凭借着唱功及粉丝打赏*#@@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@#。而在王某的众多粉丝中@*@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%*@%#。只要这个人出现%*，各种重量级的礼物就会满屏飞@##，一次打赏%#@%，动辄数十万%*%。

　　经查*#@*%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某###，他的巨额打赏也并非合法收入@*%，而是非法集资所得#%@@%。

　　为了将这些“赃款”洗白#*#%%，于某选择给网络主播打赏%##**，并与其分红的形式##%*。起初#@*%#，他会先进行小额打赏*%，然后时不时地再来一笔大额打赏%@#%，以此引起主播们的注意%#@%%，并建立联系#@*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤**@，刚认识没有多久@%，我的小孩满月@%%#，然后他就来东北%%##，还拿了一个红包%#@*。你说大哥给你刷礼物#%，然后还能主动上你家来%%%，给你孩子过满月酒席#%*%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*@@*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%%，也获得了丰厚的收益#@%%@。他们也将于某打赏的钱***%，按比例返给了于某%#**。一进一出间#%，就将于某的非法所得洗白@%。

　　去年11月#@*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*%@#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@##*。刘女士在江西吉安开了一家花店%*@#%。不久前@%%，她接到一个特殊的订单*#*@#。对方要求*####，要用1万元现金做成花束%%*#，送给母亲#@，并会通过转账的形式付款#%*@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@#@@#，告诉他钱打在这上面***。大概十点多的样子#%@#，我的微信来了信息说*@*，卡上到了1万块钱的金额*@@。

　　在收到到账信息后%%%*，刘女士第一时间到银行取款%#@%，制作了一束美丽的现金花束***#@。然而就在花束被取走没一会儿%#@#，她就收到银行发来的资金冻结信息%@*。

　　警方通过侦查*%*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@@**，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%###@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#@@，把钱转到了花店老板的银行卡上%%#，老板再把钱取出来@#@。在无意识中**#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@。

　　警方提示：作为商家%@**#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#，一定要提高警惕@*#，不要因一时小利@#，成为犯罪分子洗钱的帮凶*##@。