勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#@#@。前段时间#*@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%@@*#，凭借着唱功及粉丝打赏%*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人**#*#。而在王某的众多粉丝中##，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@@%。只要这个人出现*###，各种重量级的礼物就会满屏飞@%@@，一次打赏@#，动辄数十万@@@。

　　经查##，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%*@，他的巨额打赏也并非合法收入*%%%%，而是非法集资所得#@。

　　为了将这些“赃款”洗白**，于某选择给网络主播打赏%@，并与其分红的形式**%*。起初@%%@%，他会先进行小额打赏#**，然后时不时地再来一笔大额打赏@#%，以此引起主播们的注意*@，并建立联系@@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤**@，刚认识没有多久#@@%@，我的小孩满月##@#，然后他就来东北*@*#，还拿了一个红包@@。你说大哥给你刷礼物**%@@，然后还能主动上你家来#@，给你孩子过满月酒席%*@#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持###，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%#，也获得了丰厚的收益*#@。他们也将于某打赏的钱%#%**，按比例返给了于某*#%*@。一进一出间#%*#，就将于某的非法所得洗白*@%%#。

　　去年11月%#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*@@*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@@#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%%*。刘女士在江西吉安开了一家花店@#@。不久前%#@#，她接到一个特殊的订单%@@。对方要求@###，要用1万元现金做成花束@##%#，送给母亲%%@，并会通过转账的形式付款*#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%@%，告诉他钱打在这上面@@*@。大概十点多的样子%%*，我的微信来了信息说%#*，卡上到了1万块钱的金额#%%%*。

　　在收到到账信息后@@#，刘女士第一时间到银行取款%*#，制作了一束美丽的现金花束@*。然而就在花束被取走没一会儿#*，她就收到银行发来的资金冻结信息##。

　　警方通过侦查*#*##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*%%*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%%**@，把钱转到了花店老板的银行卡上*@，老板再把钱取出来@@@。在无意识中#@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@#。

　　警方提示：作为商家%**#%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@*，一定要提高警惕*##%，不要因一时小利%@#，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%##*。