勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%##%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@*。前段时间*#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#*%%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#%@%，凭借着唱功及粉丝打赏#*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%#。而在王某的众多粉丝中@#@@*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@@%%。只要这个人出现@*，各种重量级的礼物就会满屏飞#@*@*，一次打赏###，动辄数十万*@。

　　经查#@@%@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%@，他的巨额打赏也并非合法收入**%，而是非法集资所得%#%#*。

　　为了将这些“赃款”洗白@#%，于某选择给网络主播打赏#*，并与其分红的形式%%。起初@##，他会先进行小额打赏**#，然后时不时地再来一笔大额打赏%**，以此引起主播们的注意*#@，并建立联系%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@*@#*，刚认识没有多久@@*，我的小孩满月%%，然后他就来东北#%，还拿了一个红包##@@。你说大哥给你刷礼物#*%，然后还能主动上你家来*@**@，给你孩子过满月酒席@@@@@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*@#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气**@，也获得了丰厚的收益%#%*%。他们也将于某打赏的钱%%@%，按比例返给了于某*@*。一进一出间*%%#*，就将于某的非法所得洗白@%。

　　去年11月@%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*##@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%@#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@#**，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%*%。刘女士在江西吉安开了一家花店%*%。不久前@*%%%，她接到一个特殊的订单@%%@*。对方要求@%，要用1万元现金做成花束*#，送给母亲@*%*%，并会通过转账的形式付款%@#%@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%#@%，告诉他钱打在这上面#@@。大概十点多的样子%@#%#，我的微信来了信息说@@，卡上到了1万块钱的金额%#*@。

　　在收到到账信息后#@#，刘女士第一时间到银行取款*@*#，制作了一束美丽的现金花束*#@#。然而就在花束被取走没一会儿#@@#，她就收到银行发来的资金冻结信息#@。

　　警方通过侦查@**#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#%，把钱转到了花店老板的银行卡上@*@*，老板再把钱取出来*@*%*。在无意识中*#%#*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#%%。

　　警方提示：作为商家@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@#，一定要提高警惕*#，不要因一时小利*@@*，成为犯罪分子洗钱的帮凶@@*@*。