勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*@@@%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@@。前段时间#%##，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@#，凭借着唱功及粉丝打赏%%@%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%**。而在王某的众多粉丝中%##%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@##@。只要这个人出现*####，各种重量级的礼物就会满屏飞##，一次打赏##，动辄数十万*@%%。

　　经查#*%##，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#***%，他的巨额打赏也并非合法收入%@，而是非法集资所得*%。

　　为了将这些“赃款”洗白#@*#*，于某选择给网络主播打赏#@#，并与其分红的形式#%#。起初###%*，他会先进行小额打赏##%#，然后时不时地再来一笔大额打赏#*%%，以此引起主播们的注意@*#，并建立联系%@@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*@#，刚认识没有多久#@*@@，我的小孩满月*%*#，然后他就来东北@@*，还拿了一个红包%@#。你说大哥给你刷礼物**#*%，然后还能主动上你家来*@@，给你孩子过满月酒席@@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%*%@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%，也获得了丰厚的收益**。他们也将于某打赏的钱**@，按比例返给了于某*%@%。一进一出间@#%*，就将于某的非法所得洗白*%*@。

　　去年11月%*#*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*#@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##@#@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@。刘女士在江西吉安开了一家花店*#。不久前*%#@@，她接到一个特殊的订单@%@@。对方要求##，要用1万元现金做成花束*@**%，送给母亲%##，并会通过转账的形式付款#*@@%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@@，告诉他钱打在这上面%**@#。大概十点多的样子@@，我的微信来了信息说###，卡上到了1万块钱的金额**@#。

　　在收到到账信息后%#*，刘女士第一时间到银行取款%@**%，制作了一束美丽的现金花束#%。然而就在花束被取走没一会儿##，她就收到银行发来的资金冻结信息*@*。

　　警方通过侦查#**#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*#@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%###%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%@，把钱转到了花店老板的银行卡上*@#，老板再把钱取出来%#%。在无意识中%#*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@#%%。

　　警方提示：作为商家@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@，一定要提高警惕#*##，不要因一时小利@*，成为犯罪分子洗钱的帮凶%@#。