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【香港漫游记】在“空中”餐厅体验传统法式料理
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*@%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@。前段时间@%#%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**#@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@*%*,凭借着唱功及粉丝打赏@%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@%。而在王某的众多粉丝中*#%*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%@。只要这个人出现#@*,各种重量级的礼物就会满屏飞@#@@*,一次打赏*%*@,动辄数十万@%*。
经查@%@@*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*%@@%,他的巨额打赏也并非合法收入@@#,而是非法集资所得@@@*。
为了将这些“赃款”洗白%**%,于某选择给网络主播打赏##,并与其分红的形式**%。起初%@,他会先进行小额打赏#@,然后时不时地再来一笔大额打赏@%@#%,以此引起主播们的注意@#*%,并建立联系#@@##。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤*#@,刚认识没有多久%%*#,我的小孩满月**,然后他就来东北*@*%,还拿了一个红包#*#*@。你说大哥给你刷礼物%##,然后还能主动上你家来*%%*,给你孩子过满月酒席@#%%%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@*%#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气#**@@,也获得了丰厚的收益%%@*。他们也将于某打赏的钱@*##%,按比例返给了于某@#@#。一进一出间@@##*,就将于某的非法所得洗白@%%#。
去年11月@@*@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@##*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的##,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@**%。刘女士在江西吉安开了一家花店**%@@。不久前*@*,她接到一个特殊的订单@**。对方要求#*%#%,要用1万元现金做成花束@##%,送给母亲%*%#*,并会通过转账的形式付款%#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*@#*,告诉他钱打在这上面*%%。大概十点多的样子##%,我的微信来了信息说@@,卡上到了1万块钱的金额*@。
在收到到账信息后%#*,刘女士第一时间到银行取款%#@,制作了一束美丽的现金花束*%%@。然而就在花束被取走没一会儿%#%%,她就收到银行发来的资金冻结信息@@*@。
警方通过侦查*%@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#%%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#%@*,把钱转到了花店老板的银行卡上*@#*,老板再把钱取出来*%*#。在无意识中#%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*@。
警方提示:作为商家#**,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%#%,一定要提高警惕##,不要因一时小利@*@%,成为犯罪分子洗钱的帮凶%#*。