勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@*%#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##%@@。前段时间@##@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*@，凭借着唱功及粉丝打赏@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@%%*。而在王某的众多粉丝中@*#@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%。只要这个人出现#%，各种重量级的礼物就会满屏飞#@#，一次打赏%##%，动辄数十万##**。

　　经查*#%@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@**%，他的巨额打赏也并非合法收入*%%##，而是非法集资所得*##@@。

　　为了将这些“赃款”洗白%#，于某选择给网络主播打赏**@，并与其分红的形式*@。起初@*%@，他会先进行小额打赏%@#，然后时不时地再来一笔大额打赏%#%%%，以此引起主播们的注意#%@，并建立联系@#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%%#，刚认识没有多久@#，我的小孩满月#@#，然后他就来东北#*###，还拿了一个红包#@*。你说大哥给你刷礼物%##@，然后还能主动上你家来@#@##，给你孩子过满月酒席@*@#*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@#*，也获得了丰厚的收益##。他们也将于某打赏的钱#@，按比例返给了于某#*。一进一出间#@*#*，就将于某的非法所得洗白@%***。

　　去年11月%#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%##%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*##。刘女士在江西吉安开了一家花店#*@#@。不久前@*@@，她接到一个特殊的订单#*%*。对方要求**，要用1万元现金做成花束%*，送给母亲**@*%，并会通过转账的形式付款#@#@%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%#，告诉他钱打在这上面####。大概十点多的样子%@@*，我的微信来了信息说%@%%@，卡上到了1万块钱的金额%#@。

　　在收到到账信息后%*@*，刘女士第一时间到银行取款%*@@，制作了一束美丽的现金花束@@@**。然而就在花束被取走没一会儿**@%#，她就收到银行发来的资金冻结信息###。

　　警方通过侦查%#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**##*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%**%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%#@@，把钱转到了花店老板的银行卡上@#，老板再把钱取出来%@#@#。在无意识中*@@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%%#。

　　警方提示：作为商家#@#@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%#，一定要提高警惕@%#*，不要因一时小利@@%#*，成为犯罪分子洗钱的帮凶*#@。