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中新网多名00后干部履新,基层干部选拔任用引关注
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击#@%@*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*##。前段时间#@%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@@%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播**,凭借着唱功及粉丝打赏**%@@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*#*。而在王某的众多粉丝中@@#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*#。只要这个人出现***%@,各种重量级的礼物就会满屏飞#*%,一次打赏#%@,动辄数十万@*。
经查*#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*,他的巨额打赏也并非合法收入@@,而是非法集资所得*#。
为了将这些“赃款”洗白#@,于某选择给网络主播打赏**,并与其分红的形式**#*。起初@*@%,他会先进行小额打赏*@@**,然后时不时地再来一笔大额打赏@#*,以此引起主播们的注意#@*@*,并建立联系@@*#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤##%#*,刚认识没有多久%#**,我的小孩满月@*#%*,然后他就来东北%*,还拿了一个红包@%。你说大哥给你刷礼物%%@*%,然后还能主动上你家来@%@,给你孩子过满月酒席%*@%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%#@#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气#*%**,也获得了丰厚的收益@#。他们也将于某打赏的钱***#@,按比例返给了于某##**%。一进一出间***@,就将于某的非法所得洗白*@。
去年11月#%@*#,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%*%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*#*#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@@%。刘女士在江西吉安开了一家花店###%。不久前#*@%%,她接到一个特殊的订单#*#。对方要求@@#@%,要用1万元现金做成花束*#,送给母亲@%*,并会通过转账的形式付款**。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@@%,告诉他钱打在这上面@**。大概十点多的样子*#%,我的微信来了信息说*##**,卡上到了1万块钱的金额@#@%。
在收到到账信息后@@#,刘女士第一时间到银行取款%%%#*,制作了一束美丽的现金花束#@*#。然而就在花束被取走没一会儿@##*,她就收到银行发来的资金冻结信息%*。
警方通过侦查##@@@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%#@%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#%%#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#*@,把钱转到了花店老板的银行卡上%*,老板再把钱取出来##*%。在无意识中@##,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@**#。
警方提示:作为商家*@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的**#*,一定要提高警惕%#@%%,不要因一时小利**%,成为犯罪分子洗钱的帮凶##%@。