勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#%%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#*#。前段时间%@@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*#*#@，凭借着唱功及粉丝打赏*#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%*。而在王某的众多粉丝中@%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*@##。只要这个人出现*%%#，各种重量级的礼物就会满屏飞##，一次打赏*#，动辄数十万#%。

　　经查@*%@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@#%%，他的巨额打赏也并非合法收入%#%，而是非法集资所得@##。

　　为了将这些“赃款”洗白%#，于某选择给网络主播打赏#@*，并与其分红的形式%#*。起初%%##，他会先进行小额打赏@**#，然后时不时地再来一笔大额打赏#*@，以此引起主播们的注意%#%，并建立联系##*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*@%@%，刚认识没有多久%%，我的小孩满月##@#，然后他就来东北##%，还拿了一个红包@@。你说大哥给你刷礼物@***，然后还能主动上你家来*###，给你孩子过满月酒席**#**。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*@，也获得了丰厚的收益@@。他们也将于某打赏的钱@#@#，按比例返给了于某##%。一进一出间*@*，就将于某的非法所得洗白%%%#%。

　　去年11月##@#@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%%#*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%#@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#%@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@#。刘女士在江西吉安开了一家花店#@。不久前*@@@%，她接到一个特殊的订单**@@。对方要求*%#@，要用1万元现金做成花束#*#，送给母亲@%%#，并会通过转账的形式付款*%%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@*#，告诉他钱打在这上面*@@。大概十点多的样子@%*，我的微信来了信息说%#@，卡上到了1万块钱的金额##%#%。

　　在收到到账信息后@@，刘女士第一时间到银行取款#*，制作了一束美丽的现金花束##*%。然而就在花束被取走没一会儿*##，她就收到银行发来的资金冻结信息**#。

　　警方通过侦查*@#@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@%*#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人##，把钱转到了花店老板的银行卡上#*@%，老板再把钱取出来@%##。在无意识中##*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**#%。

　　警方提示：作为商家%@@@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%#，一定要提高警惕%#***，不要因一时小利*#*，成为犯罪分子洗钱的帮凶#@%#。