勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%%#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%@#*。前段时间@*@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%%#*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#@@#*，凭借着唱功及粉丝打赏##%@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%**。而在王某的众多粉丝中*@#*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@。只要这个人出现####*，各种重量级的礼物就会满屏飞%@%，一次打赏@#，动辄数十万#@。

　　经查*#%%@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%##，他的巨额打赏也并非合法收入%@%@，而是非法集资所得%%%%。

　　为了将这些“赃款”洗白%#%%，于某选择给网络主播打赏%@@*，并与其分红的形式#%*。起初@#，他会先进行小额打赏%%%%*，然后时不时地再来一笔大额打赏@#，以此引起主播们的注意%@%*，并建立联系@*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%#*#，刚认识没有多久%%，我的小孩满月###，然后他就来东北@@%%，还拿了一个红包#@。你说大哥给你刷礼物%#*@#，然后还能主动上你家来@##，给你孩子过满月酒席#%*#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%%*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%，也获得了丰厚的收益%*#。他们也将于某打赏的钱*##@，按比例返给了于某*#。一进一出间%%，就将于某的非法所得洗白*%。

　　去年11月%*%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#@#@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@*#。刘女士在江西吉安开了一家花店@*%。不久前%@@*@，她接到一个特殊的订单*#@*。对方要求@#*#，要用1万元现金做成花束#@，送给母亲@%%#，并会通过转账的形式付款*%*@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%%##@，告诉他钱打在这上面@@%**。大概十点多的样子#%#，我的微信来了信息说#*%%%，卡上到了1万块钱的金额%%。

　　在收到到账信息后#@%，刘女士第一时间到银行取款*%%，制作了一束美丽的现金花束*%*。然而就在花束被取走没一会儿%%，她就收到银行发来的资金冻结信息*@#*%。

　　警方通过侦查%%%@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#**#*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@*%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%#*@，把钱转到了花店老板的银行卡上@*@@#，老板再把钱取出来*%%@。在无意识中#@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*。

　　警方提示：作为商家#*#*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@%，一定要提高警惕*@%，不要因一时小利*#，成为犯罪分子洗钱的帮凶@@@@。