勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%%*@。前段时间**@#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@**。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@*@%，凭借着唱功及粉丝打赏##%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%*#。而在王某的众多粉丝中*@%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%。只要这个人出现#%*@，各种重量级的礼物就会满屏飞@*，一次打赏#**@，动辄数十万@@@@。

　　经查@*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%*%#，他的巨额打赏也并非合法收入%*，而是非法集资所得#*。

　　为了将这些“赃款”洗白@#*，于某选择给网络主播打赏#%*@，并与其分红的形式###。起初#@*%，他会先进行小额打赏#@%%%，然后时不时地再来一笔大额打赏*#*%，以此引起主播们的注意#%**%，并建立联系@@*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*#@，刚认识没有多久##，我的小孩满月#*%，然后他就来东北@@%，还拿了一个红包##@@。你说大哥给你刷礼物%%@，然后还能主动上你家来*%，给你孩子过满月酒席##%*%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%#%@%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*##，也获得了丰厚的收益#*。他们也将于某打赏的钱*%**%，按比例返给了于某@%*#@。一进一出间%#**，就将于某的非法所得洗白@*##。

　　去年11月%%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@**%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@**%。刘女士在江西吉安开了一家花店##。不久前@@*#%，她接到一个特殊的订单%%#@*。对方要求%@*，要用1万元现金做成花束*%#**，送给母亲%@@，并会通过转账的形式付款*@###。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%%*#*，告诉他钱打在这上面@###。大概十点多的样子#@，我的微信来了信息说@%*#，卡上到了1万块钱的金额@#*。

　　在收到到账信息后**，刘女士第一时间到银行取款@#@，制作了一束美丽的现金花束#*%。然而就在花束被取走没一会儿#%，她就收到银行发来的资金冻结信息*#%。

　　警方通过侦查###，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@*%，把钱转到了花店老板的银行卡上#***@，老板再把钱取出来***@@。在无意识中@%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@#。

　　警方提示：作为商家@@@*@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%%@，一定要提高警惕@#@#，不要因一时小利***@，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%#%。