GGPoker(ggn666.com)
海上丝绸之路上的峇峇娘惹文化展吸引游客打卡
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击#@*@%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%@。前段时间@#,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%*#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%%,凭借着唱功及粉丝打赏@@@*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%。而在王某的众多粉丝中%%@%*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*%。只要这个人出现*@*%%,各种重量级的礼物就会满屏飞#*#,一次打赏%*@,动辄数十万%@@%。
经查#%**,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*@*,他的巨额打赏也并非合法收入@#,而是非法集资所得%@。
为了将这些“赃款”洗白**,于某选择给网络主播打赏%*%@%,并与其分红的形式%#%*%。起初@@**%,他会先进行小额打赏%**%,然后时不时地再来一笔大额打赏%%*#,以此引起主播们的注意#@*,并建立联系%#%@*。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%*#,刚认识没有多久@#@%#,我的小孩满月%%**,然后他就来东北#@,还拿了一个红包@@%%#。你说大哥给你刷礼物%%,然后还能主动上你家来**%,给你孩子过满月酒席@%#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%*%#,也获得了丰厚的收益*#。他们也将于某打赏的钱%#@*%,按比例返给了于某%%##。一进一出间**,就将于某的非法所得洗白*@#@@。
去年11月%#*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%%%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%。刘女士在江西吉安开了一家花店*%%##。不久前*@**,她接到一个特殊的订单#@%##。对方要求%@#,要用1万元现金做成花束%%%#,送给母亲#%,并会通过转账的形式付款*@#@#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#*,告诉他钱打在这上面%%%。大概十点多的样子#@%@%,我的微信来了信息说#%@*,卡上到了1万块钱的金额%%**%。
在收到到账信息后####,刘女士第一时间到银行取款**@@#,制作了一束美丽的现金花束*@*%。然而就在花束被取走没一会儿@@@,她就收到银行发来的资金冻结信息*%@。
警方通过侦查**%*#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@***#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%%*,把钱转到了花店老板的银行卡上*%%%@,老板再把钱取出来#*。在无意识中%*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#*#。
警方提示:作为商家@##@*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#*%%%,一定要提高警惕%#,不要因一时小利%%@##,成为犯罪分子洗钱的帮凶%#。