勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#**@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%。前段时间#*%@%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@#@%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播**，凭借着唱功及粉丝打赏@#%##，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%#%。而在王某的众多粉丝中**#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*%。只要这个人出现@*%，各种重量级的礼物就会满屏飞*##，一次打赏@%*，动辄数十万@@。

　　经查*#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*#，他的巨额打赏也并非合法收入%##，而是非法集资所得@%#。

　　为了将这些“赃款”洗白#*%%@，于某选择给网络主播打赏#%@@#，并与其分红的形式%@%。起初*#@，他会先进行小额打赏%*#%@，然后时不时地再来一笔大额打赏@#@%，以此引起主播们的注意**，并建立联系@%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%@@，刚认识没有多久#@##@，我的小孩满月#**，然后他就来东北##，还拿了一个红包@*。你说大哥给你刷礼物%%*@%，然后还能主动上你家来@%##%，给你孩子过满月酒席%#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持**，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#%%，也获得了丰厚的收益##*#。他们也将于某打赏的钱@#@，按比例返给了于某*%%#%。一进一出间##%#，就将于某的非法所得洗白#@@%#。

　　去年11月#%**，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%*@#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%%*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的##%%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@。刘女士在江西吉安开了一家花店%*#*。不久前*#**%，她接到一个特殊的订单@%@@。对方要求%#@*，要用1万元现金做成花束#**，送给母亲**##，并会通过转账的形式付款*@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*%%#，告诉他钱打在这上面**#@。大概十点多的样子@@，我的微信来了信息说%%#，卡上到了1万块钱的金额**。

　　在收到到账信息后@%@%，刘女士第一时间到银行取款%#*@，制作了一束美丽的现金花束#@*@。然而就在花束被取走没一会儿##%#%，她就收到银行发来的资金冻结信息****%。

　　警方通过侦查##*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%#*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@*%@*，把钱转到了花店老板的银行卡上%@%*，老板再把钱取出来@%%*@。在无意识中@*%@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*@#。

　　警方提示：作为商家@%@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@**#，一定要提高警惕%#，不要因一时小利%%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%#*。