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日本和歌山现“发光”蘑菇暗夜中发出绿光
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击@%@#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#*##。前段时间@#@#,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%%*。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@*@,凭借着唱功及粉丝打赏#@*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人###@%。而在王某的众多粉丝中*@*@%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%#@%。只要这个人出现#@%,各种重量级的礼物就会满屏飞%#@@,一次打赏****,动辄数十万#@。
经查*%@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%@@,他的巨额打赏也并非合法收入%@#@,而是非法集资所得##。
为了将这些“赃款”洗白#%,于某选择给网络主播打赏*#@,并与其分红的形式#@。起初@%*@,他会先进行小额打赏#@*%,然后时不时地再来一笔大额打赏%**#*,以此引起主播们的注意#%,并建立联系**。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤**%,刚认识没有多久##*%@,我的小孩满月#@,然后他就来东北%*#*,还拿了一个红包@#%*。你说大哥给你刷礼物%%#,然后还能主动上你家来@@,给你孩子过满月酒席%*。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气##,也获得了丰厚的收益*#*#。他们也将于某打赏的钱#**#*,按比例返给了于某%*%。一进一出间%*@,就将于某的非法所得洗白**。
去年11月##,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@#%%%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@%%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#@@%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%#@%。刘女士在江西吉安开了一家花店#%%。不久前@##,她接到一个特殊的订单*##@。对方要求**%*,要用1万元现金做成花束@#@#,送给母亲#%,并会通过转账的形式付款#%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*#*#@,告诉他钱打在这上面*%%@。大概十点多的样子#*#%,我的微信来了信息说@*%*#,卡上到了1万块钱的金额###*。
在收到到账信息后***%@,刘女士第一时间到银行取款@%,制作了一束美丽的现金花束@@。然而就在花束被取走没一会儿%#,她就收到银行发来的资金冻结信息%**#。
警方通过侦查***##,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**#%%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#**。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%@%,把钱转到了花店老板的银行卡上%@#,老板再把钱取出来%*#@@。在无意识中#*%%@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*%#。
警方提示:作为商家%*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#*@,一定要提高警惕%@,不要因一时小利@%%#,成为犯罪分子洗钱的帮凶#@*。