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法国遭遇沙尘暴滑雪胜地被沙尘覆盖
为了逃避打击@*%*#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@%*。前段时间@%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播*%%*#,凭借着唱功及粉丝打赏*%%#@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%##。而在王某的众多粉丝中%*@*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@*#@。只要这个人出现*@**@,各种重量级的礼物就会满屏飞*@%#,一次打赏*#,动辄数十万@##*#。
经查%%%#*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#**,他的巨额打赏也并非合法收入%*#@,而是非法集资所得%#%*#。
为了将这些“赃款”洗白%*#%%,于某选择给网络主播打赏@*@*,并与其分红的形式@*。起初**##@,他会先进行小额打赏#**,然后时不时地再来一笔大额打赏*#@*%,以此引起主播们的注意###@,并建立联系%*%#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#@#@,刚认识没有多久@@,我的小孩满月*%*,然后他就来东北****,还拿了一个红包%#@。你说大哥给你刷礼物#@*,然后还能主动上你家来@%,给你孩子过满月酒席**#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#%@#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@##,也获得了丰厚的收益%%@**。他们也将于某打赏的钱#@**@,按比例返给了于某@%%*。一进一出间#%*#,就将于某的非法所得洗白@@#*。
去年11月#%*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%#@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%**##,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@*。刘女士在江西吉安开了一家花店@@。不久前*%###,她接到一个特殊的订单#*@*。对方要求@@%%,要用1万元现金做成花束#*#%,送给母亲###,并会通过转账的形式付款##*%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@*@%,告诉他钱打在这上面#*。大概十点多的样子##,我的微信来了信息说%%@%%,卡上到了1万块钱的金额*#@%#。
在收到到账信息后@%,刘女士第一时间到银行取款#%*@,制作了一束美丽的现金花束%****。然而就在花束被取走没一会儿%#@,她就收到银行发来的资金冻结信息**%%*。
警方通过侦查##%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%*#@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@*%,把钱转到了花店老板的银行卡上%*@%*,老板再把钱取出来*#%@。在无意识中%#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@#%*。
警方提示:作为商家@@%#,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@%#,一定要提高警惕**@%,不要因一时小利@@*@*,成为犯罪分子洗钱的帮凶@%%**。