200元地摊货摇身一变成大师之作卖60多万
2024-05-23 08:50:34
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200元地摊货摇身一变成大师之作卖60多万
解构谢留卿犯罪集团以公司经营模式销售“藏品”实施诈骗套路
为了实施诈骗*%，谢留卿犯罪集团设计了一套极具蛊惑性、欺骗性的诈骗套路##%@，环环相扣##，被害人根本没有招架之功*#@@@，像是走进了迷宫%@，最终钱财被骗�%@@*。踔谅舴俊⒔韪呃郝�
通过虚构产品作者、生产工艺、拍卖记录、馆藏记录等**#%，虚构授权、监制、出品、鉴定、防伪等证书%#%，让被害人误以为产品是大师亲自制作%%#*@，具有较高的收藏价值和升值空间
这类犯罪以中老年人为目标群体*##*，向不特定社会公众实施诈骗#%%，反复诱骗被害人购买涉案产品%%%，或者向同一被害人多次推销%%@，以致多名被害人债台高筑、卖房还债#@#，给家庭、社会带来了严重危害@@@。案件的依法审判#@%，维护了公平正义
伴随着一声清脆的法槌声%#%，备受关注的谢留卿犯罪集团诈骗一案尘埃落定%#@%*。
5月22日###，安徽省芜湖市中级人民法院对此案二审进行公开宣判%@*，以诈骗罪判处谢留卿有期徒刑十五年@%@%，并处罚金一千五百万元；判处刘艳芳等43名被告人有期徒刑十二年至拘役六个月不等刑罚%#*%@，并处罚金；对陈丹等11名犯罪情节轻微的被告人免予刑事处罚*%@，对情节显著轻微危害不大的王梦阁等8名被告人宣告无罪**@#@。
2012年以来*%#，以谢留卿为首要分子的犯罪集团*###，以公司为掩饰*@，以虚构价值或升值空间的所谓“藏品”为诱饵%@，采取虚构产品限量稀缺、权威发行、名家亲作、冒充拍卖行、承诺回购、合买投资、虚假代持等一种或多种组合式、渐进式的销售套路@*%@%，通过分工协作、相互配合、层层设套、步步引诱等方式%*#*，诱骗被害人购买产品实施诈骗@#，骗取安徽、黑龙江、北京、内蒙古等近20个省(区、市)众多被害人钱款共计1670余万元@@*#%，致使很多被害人倾家荡产、债台高筑、妻离子散@%*，到了走投无路的境地*%。
谢留卿诈骗犯罪集团以公司经营模式销售“藏品”实施诈骗##@@，极具欺骗性、隐蔽性、危害性#%**。《法治日报》记者对案件进行深入了解*@*@，解构其诈骗套路%*%，以期让人们更好地认识到此类犯罪的骗术%*，避免上当受骗#@。
实施“套路式”诈骗
让被害人深陷其中
“想都想不到***，仅仅通过看电视广告买了一次纪念品@%#*@，就被缠上了**@，在销售顾问的诱骗下#%#，不停地购买他们推荐的中金公司‘藏品’###*，直到发现上当受骗%%@@%。可惜此时已经晚了#@@#，我们中很多人已经被骗得倾家荡产%@###，生活陷入困境%%*@。”很多被谢留卿犯罪集团诈骗的被害人回忆起被骗的经历%*@*，仿佛做了一场挥之不去的噩梦**@。
被害人秦某龙在陈述中说%@，自己曾在网上购买过中金公司的瓷瓶*##，此后不久就有自称是中金公司的销售顾问联系他@@*，推销各类所谓“藏品”%*，以“藏品”出自大师之手、限量稀缺、具有极高的收藏价值和几倍甚至几十倍升值空间为由%*%*，诱使他购买#@。
“有时候我对推销的‘藏品’比较犹豫或表示没有钱购买##，就会有自称拍卖行的人联系我##*，称拍卖行正准备举办一次拍卖会%###，问我手里有没有相关‘藏品’@%#@#，并告知这些‘藏品’可以拍出的价格#%，而所谓的‘藏品’正是此前向我推销的产品*%#。他们在极力夸大收藏价值的同时*%@#，还表示会帮我安排拍卖##，促使我借钱、贷款购买@*。”秦某龙说*#，然而*@#，真正找这些拍卖行的人要求拍卖时###，他们又会找各种理由推脱%***%，最后干脆联系不上了#%。
被害人哪里知道%%**，这些不过是谢留卿犯罪集团诈骗套路的某个环节罢了#%*##。为了实施诈骗%@，该犯罪集团设计了一套极具蛊惑性、欺骗性的诈骗套路#%##，环环相扣*##@，被害人根本没有招架之功@*#%%，像是走进了迷宫@@#*，陷入诈骗的套路难以自拔@@*#@，最终钱财被骗�*@*。踔谅舴俊⒔韪呃郝�%@##。
这套骗术围绕骗取客户(被害人)购买“藏品”为中心%*@，设计“话术”体系和诈骗流程%@%%#。对外销售“藏品”统一以“北京中金收藏”名义%@#*，公司(犯罪集团)设立人事部、策划部、接线部、核单部、市场部、质检部等部门相互配合%**%*，实施诈骗：
先是通过收集到的信息##*，对客户的购买力、收藏兴趣爱好等进行详细分类并跟踪；再由客服人员按照犯罪集团培训的“话术”方案##%#%，从培养与客户的所谓“感情”开始以获取客户信任%*@*%，通过在电话推销和微信聊天推销“藏品”***#，用稀缺、具备收藏价值、可迅速升值等常规诈骗虚假“话术”对被害人反复洗脑；如果常规诈骗手段未能得逞%%，当客户犹豫不决时%#%#，客服人员再使用承诺回购或帮助拍卖、谎称合买、冒充外地拍卖行等特殊手段@@%%，瓦解客户的心理防线*#%，坚定被害人的购买意志#*%*，最终达到诱骗客户购买的目的%@*%。
在这个过程中*@，该犯罪集团各部门在实施诈骗过程中分工明确、相互配合#%*，形成了一整套环环相扣、步步为营、缺一不可的“套路式”诈骗流程#%。
“公司‘话术’是策划部编辑的%%*，主要是介绍‘藏品’作者的技艺高超@#@%，社会地位高、威望高*#@，体现很稀缺、收藏价值很高@%@**，让客户觉得可以投资@%%，以后可以卖出高的价格@%#。”该犯罪集团客服二部主管常某在供述中称#@#@@，客服使用的特殊“话术”有“抢名额”“冒充同行报高价”“冒充公司高层”“冒充拍卖行”等*%##*，“公司要求每个客服部门都准备几个外地手机**#%%，平时放在部门总监那里@#%#，用于客服人员模仿外地同行打电话给客户*%***，冒充外地同行、冒充外地拍卖行人员报高价%@**。据我所知#@@*%，公司从来没有回购或帮助客户拍卖过‘藏品’#%@**。”
为便于实施诈骗以及逃避查处和打击@@@**，谢留卿先后在郑州、北京等地以他人名义设立多家公司#%，并以“北京中金收藏”名义进行销售##@，有意隐瞒公司实际经营地点等真实情况%@#，不以公司的名义向被害人开具发票；隐瞒员工真实信息#%@@，不以中金鼎盛公司名义与员工签订劳动合同%@%##，甚至使用魔音手机##*%，统一使用化名%*%，欺骗被害人；通过使用“话术”拖延退货、拉黑客户等方式处理“问题客户”*%@%*，使被害人退货无路、维权无门%*%%#，最终实现非法占有被害人财物的目的%**。
虚构事实名人站台
大路货变稀缺藏品
尽管谢留卿犯罪集团设计了一套看似天衣无缝的诈骗套路**@，但是仍然有不少被害人一开始并没有轻易上当##。
摧毁这些被害人最后防线的#%#%，除了客服人员巧舌如簧的“话术”外%*##，还有一些“眼见为实”的骗局和那些以假乱真的“藏品”**@*#。
被害人李某智在陈述中说#**%%，中金公司一个自称叫“李冰”的销售顾问开始向他推销产品时@##，自己不是很相信@#。在“李冰”邀请下**#%%，他和妻子去山东参加了齐白石后人举办的展会#%%%%，“李冰”在场接待#@%*%，让他相信中金公司是一家正规的公司*@*%。此后不久@#*，“李冰”又邀请他参加在北京鸟巢举办的徐悲鸿诞辰120周年展会@%**。在这次展会上@@%%，“李冰”向他推荐了一套“××瑰宝大全套”邮票@%%，称市场价是三四十万元#%%#，展览优惠价168000元%*%@，只有几套@%@%@，如果不买就会被别人买走##，他经不住诱惑现场刷卡购买了一套%*@。
此后#***，李某智对中金公司深信不疑%*，总共花200万元左右购买了100多件“藏品”@#@*%，直到公安机关上门调查了解情况@**%，他才知道自己上当受骗#%@。这些钱除了家里积蓄外#@*，大部分是李某智借的#%@%*，现在房子还抵押在银行*%#。可惜的是@#@**，他没能等到谢留卿犯罪集团案二审宣判这一天#@##*，便去世了#%%#。
找名人站台#@#%@，利用名人效应提高可信度@@#%，是很多诈骗公司的惯用伎俩%%，谢留卿犯罪集团也不例外*@。中金公司经常在北京举办一些展会*%%*%，邀请一些知名运动员、影视明星、知名书画艺术家等参加活动@%*#，以此让人们产生错觉@***@，“这些名人都来了@%@%%，他们销售的‘藏品’应该是货真价实的”###%*。
眼见的不一定是真相%##，更加迷惑被害人的还有那些以假乱真的所谓“藏品”#%#%*。
徐某云在江西景德镇瓷器市场经销瓷板画、瓷器等@#%@。他在证言中说@@@*@，谢留卿看中了他店里卖的一款普通瓷板画《湖山烟云》#%*，让他批量生产%#%@#，“谢留卿自己再去找占某某冠名、监制”@#%@%。所以@*@%*，《湖山烟云》这个产品*#%，画是不同画师流水线作业手绘的%@，占某某的签名是印刷上去的*##@，“最后做好的产品由谢总(谢留卿)拿给占某某把关#%*@，在监制、创作证书上签字”*%。
徐某云还根据谢留卿的要求@**，为他生产了一款《吉祥如意》瓷板画*%。
与此同时@#%@，谢留卿还看中了徐某云隔壁店的瓷板画#@%。该店主吴某松在证言中说%%，谢留卿看中了其店里卖的瓷板画《花开富贵》和瓷瓶《瑞雪兆丰年》**，定制了300个左右%%。同样由吴某松生产*#@%，谢留卿找占某某监制并出具签名证书#*@#。“占某某不参与产品的制作#@，他没有来和我对接过生产产品的事情@*#*。”
如此*@，由这三个山水题材的瓷板画组成的所谓“粉彩三绝”便成了稀世难得的“藏品”@*@%，身价涨了百倍#@@%。有证据表明**%#*，有位广州买家竟花了67.8万元购买*%*@#。
“这个瓷板画我只设计了样式#%，不是我制作的#@#。我稍微把这三个作品的色彩、构图微调改良%#%%，交给他们生产@#%，原版是外面来的#@@@@。我没有参与生产过程*@，东西是怎么做的@@#%%，在哪里做的*@*，什么工艺我都不清楚@*。创作证书上面的名字是我签的*%%，印章也是我自己盖的@@%。”占某某在证言中说*%，这三个瓷板画的原版是华阳风格的*%#，“华阳是我们这里的一个陶瓷市�#**。颐枪芩小舐坊酢�%*@*%，路边摊卖的东西”#@。
占某某还在证言中表示@#@%，“粉彩三绝”没有升值空间%##@，这些都是几百个上千个批量生产的**，艺术价值也不高##*#*，就是给普通老百姓买回家看看的%%*#，不属于收藏范围*@#@。
让普通的流水线作业、批量生产的大路货、地摊货%%，摇身变成大师之作、稀缺限量的“藏品”###@，到这里还不算完%#@，在销售环节还会有一系列令人眼花缭乱的操作*@，对作者进行虚假包装#*，对“藏品”的收藏价值、升值空间进行虚构等@*#。
经法院审理查明@%，谢留卿犯罪集团虚构产品价值或升值空间的主要方式有：虚构产品作者、生产工艺、拍卖记录、馆藏记录等#*@*，虚构授权、监制、出品、鉴定、防伪等证书@*，虚构作者名气、头衔、成就等%%*@。谢留卿等人让大师在印好的产品证书上签名*#，冒充其作品%@@，同时谢留卿安排策划部人员虚构大师作品的拍卖价格##，或者虚构该作品已经被某博物馆收藏%@**，让被害人误以为产品是大师亲自制作%%%，具有较高的收藏价值和升值空间*#%@#。
“某些字画的作者仅是普通画家或业余爱好者@#%，谢留卿对其进行包装#%，宣称其是中国国画研究院副院长、徐悲鸿的再传弟子等虚假头衔%#%##，虚构其作品被北京首都博物馆、日本东京国立博物馆等永久馆藏%@*@，几十家权威媒体对其进行专访@#%%，其作品曾被拍出几十万元高价等@@，让被害人相信该画家的作品具有较高的收藏价值和升值空间@*#%。”有证据显示%*，两幅仅值200元左右的画作##，他们实际销售的价格高达60余万元%%*，相差3000倍@%@，一些所谓“大师”等名头都是谢留卿犯罪集团一手包装的@@#@@。
谢留卿犯罪集团被查后*#%@，一位曾被包装成“大师”的作者#%，因在北京摆地摊卖画已经难以度日@#%，检察机关找到他调查取证时#@%%，他正在老家种地*@@@%。
调查显示#*@，谢留卿犯罪集团用以诈骗的“藏品”基本上都是采用这样的套路问世的@@*#*，从几百元、上千元的地摊货摇身一变成了大师之作@#%，身价几十倍上千倍地暴涨%*%#，为该集团实施诈骗打下了基础@*#%%。
贯彻宽严相济政策
二审依法改判有罪
“我是一名门卫%*，一个月工资2000元左右**，被中金公司客服‘忽悠’购买了‘藏品’@@%#@，花光了全部积蓄%*@，还用房子抵押贷款购买*@。现在房子被卖了还贷款*@*#，只能租房住#*。”被害人安徽省芜湖市繁昌区繁阳镇居民陈某进说*%，儿子因智商低生活不能自理%%%，听客服说“藏品”能赚大钱##%%，就想买了以后拍卖赚了钱留给儿子养老@%。
像陈某进这样抱着致富心理购买“藏品”的被害人不在少数@*，他们中很多人被骗得一贫如洗、债台高筑#*@*，积蓄被骗光、房子被抵押不说*##@*，有的妻离子散甚至含恨去世%#*@%。
而谢留卿犯罪集团却“挣得”盆满钵满*@，作为犯罪集团的首要分子、各个公司的实际控制人%@，谢留卿自不用说#@%@。犯罪集团其他成员按照职务、分工也获得了巨额不义之财*@。公司总经理刘艳芳供述称*%，2015年其拿了70万元左右#*，2016年拿了200多万元%%##%。
“总监的提成是整个部门销售业绩的1%##@。我从2015年开始任总监%%*，一年收入是30多万元@@%#，有一年的收入50多万元@*@，平均一年收入40多万元%@%#%。”客服二部总监刘某供述说#@%%%。
除了客服人员主要拿销售提成%%@，100万元可以提成十几万元外%#，送货上门的配送员收入也很可观*@*@@。配送员朱某恩供述称#*@%@，每月保底2750元#%%%，送货还有提成#*，每月提成七八千元#@%#*，此外上门推销也能拿提成%*%。
在发现被骗后@*%**，2016年10月27日@*，被害人陈某进向繁昌县公安局城关派出所报案**。经公安机关立案侦查##%%，谢留卿犯罪集团实施诈骗的犯罪事实浮出水面@%%#。侦查、起诉、审理期间*@，又有全国各地的被害人报案#*，涉及安徽、黑龙江、北京、内蒙古等近20个省(区、市)@@，诈骗金额高达1670余万元@*#。
2018年8月15日#%#，繁昌县人民检察院向繁昌县人民法院提起公诉*%#%*，指控被告人谢留卿等63人犯诈骗罪#@**%。2021年2月1日、3月12日*@#%，繁昌县人民法院一审判决谢留卿、刘艳芳等21人有罪##@#，对42人宣告无罪*@@#。
一审判决后**，芜湖市繁昌区人民检察院提起抗诉#@%@#，21名被告人提起上诉@*@@%。二审立案并案审理后#*@，检察机关指导公安机关补充了大量证据@#*@。二审期间@@%，芜湖市人民检察院共提交卷宗66本*@%*，补充了大量文字、电子、视听等证据@@#。
2021年12月1日至2022年1月20日@#*@%，芜湖市中级人民法院公开开庭审理此案*@@。庭审历时40天*%@#%，2名被害人诉讼代表人、60名原审被告人以及辩护人参加庭审***。
2024年5月22日#*##，芜湖市中级人民法院对谢留卿等63人诈骗抗诉、上诉一案进行二审宣判#*@#。法院认为%@#，谢留卿等人以非法占有为目的##@@%，组织、实施多起诈骗活动%%%#*，其行为已构成诈骗罪**%%。本案参与人数众多、主要成员稳定、组织严密、分工明确@#%%*，形成以谢留卿为首要分子#**%#，刘艳芳、张红芳为主犯*#，其他参加者为一般成员的犯罪集团%##。法院根据查明的事实及证据*#，综合考虑各被告人犯罪事实、性质、情节及认罪悔罪表现*##@，依法作出前述判决%@@*。
值得注意的是%#，一审判决宣告无罪的42名被告人中@#*%@，有34人被改判有罪；刘某婷等4人一审认罪认罚被宣告缓刑*@，但在二审庭审中翻供#*%*%，均被判处三年有期徒刑#%%**。
“我们坚持宽严相济的刑事政策*@，注重区分案件性质、情节*@@#%，坚持全案考察、综合衡量、精细权衡#**#*，当严则严*@#%，当宽则宽@*%。在一审判决基础上*%%%，对犯罪集团首要分子谢留卿增加两年有期徒刑@@@，其他主犯也适当增加了刑罚；一些从犯适当减轻了刑罚@%#**，或宣告缓刑；有11人免予刑事处罚%#@，8人宣告无罪@%。”合议庭法官说*#*。
合议庭法官介绍#*%#@，上诉不加刑原则是刑事诉讼的一项重要原则##%*，即被告人提出上诉的刑事案件#%@%*，第二审人民法院不得加重被告人的刑罚%%#，以此保障被告人依法行使上诉权#@，以利于案件的正确处理%@*%。我国刑事诉讼法规定@*@，第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件%@%@*，不得加重被告人的刑罚%*#。但是人民检察院提出抗诉或者自诉人提出上诉的@#@*%，不受前款规定的限制%#%**。本案一审宣判后#%**#，检察机关对全案提出抗诉%#**#。检辩双方均提供了大量新证据*%##，二审法院经庭审举证、质证%@#，依法认定本案构成诈骗犯罪集团***#，增加认定部分被告人构成诈骗罪并依法予以改判*@@，符合法律规定@%@*#。
随着谢留卿犯罪集团诈骗一案二审终审@#，围绕此类新型犯罪的争议也将告一段落@%*。这类犯罪以中老年人为目标群体@**，向不特定社会公众实施诈骗**，反复诱骗被害人购买涉案产品**%#*，或者向同一被害人多次推销%%@，甚至明知被害人家庭境况差需要借贷#@#@，仍持续对其实施诈骗@*#@，以致多名被害人债台高筑、卖房还债*#，给家庭、社会带来了严重危害@@#。案件的依法审判***%，维护了公平正义#*。
法治日报记者 李光明
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