勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@@#*。前段时间@##*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%*@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#，凭借着唱功及粉丝打赏%@**，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%。而在王某的众多粉丝中**，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%*。只要这个人出现%%*%，各种重量级的礼物就会满屏飞%@#，一次打赏%*%@，动辄数十万*%*。

　　经查*%@%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%*@，他的巨额打赏也并非合法收入%@#@%，而是非法集资所得@@#*%。

　　为了将这些“赃款”洗白%*@#，于某选择给网络主播打赏**@#，并与其分红的形式@%%。起初@@#，他会先进行小额打赏%*#**，然后时不时地再来一笔大额打赏*#，以此引起主播们的注意%*@*，并建立联系%##*@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%@%%#，刚认识没有多久*@，我的小孩满月%@@@，然后他就来东北@%，还拿了一个红包#%@*。你说大哥给你刷礼物%@，然后还能主动上你家来#*%，给你孩子过满月酒席**@*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持##%%*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#%，也获得了丰厚的收益%*。他们也将于某打赏的钱%@%@%，按比例返给了于某@@。一进一出间@@#*%，就将于某的非法所得洗白%#。

　　去年11月@%@#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%**，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%##@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@@#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@@。刘女士在江西吉安开了一家花店@**#。不久前%*###，她接到一个特殊的订单@@@@%。对方要求**@%*，要用1万元现金做成花束#@*#，送给母亲*%#，并会通过转账的形式付款##。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%%*，告诉他钱打在这上面@##。大概十点多的样子#**，我的微信来了信息说#%%@*，卡上到了1万块钱的金额%%@#*。

　　在收到到账信息后*@，刘女士第一时间到银行取款#@*，制作了一束美丽的现金花束%*@#%。然而就在花束被取走没一会儿##，她就收到银行发来的资金冻结信息*%%。

　　警方通过侦查@#*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@*@@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@*@@@，把钱转到了花店老板的银行卡上**#，老板再把钱取出来*#@@#。在无意识中****#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人##。

　　警方提示：作为商家#@#*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%##%，一定要提高警惕##@%，不要因一时小利*#，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%。