200元地摊货摇身一变成大师之作卖60多万
2024-05-23 10:16:26
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200元地摊货摇身一变成大师之作卖60多万
解构谢留卿犯罪集团以公司经营模式销售“藏品”实施诈骗套路
为了实施诈骗#@@#，谢留卿犯罪集团设计了一套极具蛊惑性、欺骗性的诈骗套路**#@@，环环相扣#%@@，被害人根本没有招架之功#@#，像是走进了迷宫@@#，最终钱财被骗�%@#*#。踔谅舴俊⒔韪呃郝�
通过虚构产品作者、生产工艺、拍卖记录、馆藏记录等*%*，虚构授权、监制、出品、鉴定、防伪等证书#*%##，让被害人误以为产品是大师亲自制作*%%#，具有较高的收藏价值和升值空间
这类犯罪以中老年人为目标群体%%*，向不特定社会公众实施诈骗#%##，反复诱骗被害人购买涉案产品**%*，或者向同一被害人多次推销*@*@*，以致多名被害人债台高筑、卖房还债@@#%，给家庭、社会带来了严重危害%@%@#。案件的依法审判@*@，维护了公平正义
伴随着一声清脆的法槌声%*@，备受关注的谢留卿犯罪集团诈骗一案尘埃落定@#%**。
5月22日*@*%*，安徽省芜湖市中级人民法院对此案二审进行公开宣判%@，以诈骗罪判处谢留卿有期徒刑十五年#%*#，并处罚金一千五百万元；判处刘艳芳等43名被告人有期徒刑十二年至拘役六个月不等刑罚%*#%%，并处罚金；对陈丹等11名犯罪情节轻微的被告人免予刑事处罚##@，对情节显著轻微危害不大的王梦阁等8名被告人宣告无罪#*。
2012年以来@#，以谢留卿为首要分子的犯罪集团#@#%*，以公司为掩饰*@%#，以虚构价值或升值空间的所谓“藏品”为诱饵%##，采取虚构产品限量稀缺、权威发行、名家亲作、冒充拍卖行、承诺回购、合买投资、虚假代持等一种或多种组合式、渐进式的销售套路*%，通过分工协作、相互配合、层层设套、步步引诱等方式#%@*，诱骗被害人购买产品实施诈骗*#%*%，骗取安徽、黑龙江、北京、内蒙古等近20个省(区、市)众多被害人钱款共计1670余万元#@%，致使很多被害人倾家荡产、债台高筑、妻离子散@*@*%，到了走投无路的境地##。
谢留卿诈骗犯罪集团以公司经营模式销售“藏品”实施诈骗@*@%*，极具欺骗性、隐蔽性、危害性*@#。《法治日报》记者对案件进行深入了解#%@%%，解构其诈骗套路***，以期让人们更好地认识到此类犯罪的骗术@%*%，避免上当受骗@#@。
实施“套路式”诈骗
让被害人深陷其中
“想都想不到@@#，仅仅通过看电视广告买了一次纪念品%%*@*，就被缠上了@####，在销售顾问的诱骗下%*@，不停地购买他们推荐的中金公司‘藏品’##%%@，直到发现上当受骗##*。可惜此时已经晚了@@%@，我们中很多人已经被骗得倾家荡产**%，生活陷入困境*##。”很多被谢留卿犯罪集团诈骗的被害人回忆起被骗的经历@#%，仿佛做了一场挥之不去的噩梦%*。
被害人秦某龙在陈述中说%**，自己曾在网上购买过中金公司的瓷瓶%@@#，此后不久就有自称是中金公司的销售顾问联系他@%%*，推销各类所谓“藏品”#**，以“藏品”出自大师之手、限量稀缺、具有极高的收藏价值和几倍甚至几十倍升值空间为由@*@#，诱使他购买%*##@。
“有时候我对推销的‘藏品’比较犹豫或表示没有钱购买@#*@#，就会有自称拍卖行的人联系我#*%，称拍卖行正准备举办一次拍卖会%%，问我手里有没有相关‘藏品’#**，并告知这些‘藏品’可以拍出的价格%###，而所谓的‘藏品’正是此前向我推销的产品%***%。他们在极力夸大收藏价值的同时##%*@，还表示会帮我安排拍卖#%，促使我借钱、贷款购买@*@*@。”秦某龙说%@*%，然而%%@，真正找这些拍卖行的人要求拍卖时*#%@，他们又会找各种理由推脱%%%@，最后干脆联系不上了%*##%。
被害人哪里知道%**，这些不过是谢留卿犯罪集团诈骗套路的某个环节罢了@#@。为了实施诈骗#*%，该犯罪集团设计了一套极具蛊惑性、欺骗性的诈骗套路%%@#，环环相扣%*，被害人根本没有招架之功#**，像是走进了迷宫@@*#，陷入诈骗的套路难以自拔%*@#，最终钱财被骗�%%。踔谅舴俊⒔韪呃郝駺@##。
这套骗术围绕骗取客户(被害人)购买“藏品”为中心*%%%，设计“话术”体系和诈骗流程##。对外销售“藏品”统一以“北京中金收藏”名义*@，公司(犯罪集团)设立人事部、策划部、接线部、核单部、市场部、质检部等部门相互配合##，实施诈骗：
先是通过收集到的信息%*#%*，对客户的购买力、收藏兴趣爱好等进行详细分类并跟踪；再由客服人员按照犯罪集团培训的“话术”方案%*%，从培养与客户的所谓“感情”开始以获取客户信任%@##%，通过在电话推销和微信聊天推销“藏品”#*@，用稀缺、具备收藏价值、可迅速升值等常规诈骗虚假“话术”对被害人反复洗脑；如果常规诈骗手段未能得逞###@，当客户犹豫不决时%%，客服人员再使用承诺回购或帮助拍卖、谎称合买、冒充外地拍卖行等特殊手段@#%，瓦解客户的心理防线%**%，坚定被害人的购买意志##@，最终达到诱骗客户购买的目的@@##%。
在这个过程中%%%@，该犯罪集团各部门在实施诈骗过程中分工明确、相互配合##*%#，形成了一整套环环相扣、步步为营、缺一不可的“套路式”诈骗流程%@*#*。
“公司‘话术’是策划部编辑的#%@@%，主要是介绍‘藏品’作者的技艺高超@@，社会地位高、威望高@@*##，体现很稀缺、收藏价值很高##@*%，让客户觉得可以投资@@#，以后可以卖出高的价格#*%@*。”该犯罪集团客服二部主管常某在供述中称*%，客服使用的特殊“话术”有“抢名额”“冒充同行报高价”“冒充公司高层”“冒充拍卖行”等@@%@*，“公司要求每个客服部门都准备几个外地手机%*@，平时放在部门总监那里%%@，用于客服人员模仿外地同行打电话给客户%##%*，冒充外地同行、冒充外地拍卖行人员报高价**###。据我所知%#*#，公司从来没有回购或帮助客户拍卖过‘藏品’*@。”
为便于实施诈骗以及逃避查处和打击*%，谢留卿先后在郑州、北京等地以他人名义设立多家公司%*@#*，并以“北京中金收藏”名义进行销售@#，有意隐瞒公司实际经营地点等真实情况*@，不以公司的名义向被害人开具发票；隐瞒员工真实信息@%*，不以中金鼎盛公司名义与员工签订劳动合同*##%%，甚至使用魔音手机%*#，统一使用化名@@%*%，欺骗被害人；通过使用“话术”拖延退货、拉黑客户等方式处理“问题客户”@@*@#，使被害人退货无路、维权无门*#*%#，最终实现非法占有被害人财物的目的#@@#%。
虚构事实名人站台
大路货变稀缺藏品
尽管谢留卿犯罪集团设计了一套看似天衣无缝的诈骗套路%%*#，但是仍然有不少被害人一开始并没有轻易上当*#。
摧毁这些被害人最后防线的*@%*#，除了客服人员巧舌如簧的“话术”外*#，还有一些“眼见为实”的骗局和那些以假乱真的“藏品”@%。
被害人李某智在陈述中说%*@*，中金公司一个自称叫“李冰”的销售顾问开始向他推销产品时*@@#，自己不是很相信%*@##。在“李冰”邀请下%*#*，他和妻子去山东参加了齐白石后人举办的展会@*%@*，“李冰”在场接待*#%#，让他相信中金公司是一家正规的公司*%%。此后不久%*#%，“李冰”又邀请他参加在北京鸟巢举办的徐悲鸿诞辰120周年展会###*。在这次展会上@#@##，“李冰”向他推荐了一套“××瑰宝大全套”邮票%*，称市场价是三四十万元*@%，展览优惠价168000元@*###，只有几套***，如果不买就会被别人买走*#@@，他经不住诱惑现场刷卡购买了一套*%%。
此后%@#**，李某智对中金公司深信不疑%*%#，总共花200万元左右购买了100多件“藏品”%%%，直到公安机关上门调查了解情况@*，他才知道自己上当受骗*@@。这些钱除了家里积蓄外%%，大部分是李某智借的##，现在房子还抵押在银行##%。可惜的是@*%，他没能等到谢留卿犯罪集团案二审宣判这一天*%@，便去世了%%##。
找名人站台*%@*，利用名人效应提高可信度****%，是很多诈骗公司的惯用伎俩**#@%，谢留卿犯罪集团也不例外**。中金公司经常在北京举办一些展会*%*，邀请一些知名运动员、影视明星、知名书画艺术家等参加活动@%#，以此让人们产生错觉##@@%，“这些名人都来了*@@%*，他们销售的‘藏品’应该是货真价实的”*#@。
眼见的不一定是真相*%，更加迷惑被害人的还有那些以假乱真的所谓“藏品”@@%@。
徐某云在江西景德镇瓷器市场经销瓷板画、瓷器等%%#*@。他在证言中说%*，谢留卿看中了他店里卖的一款普通瓷板画《湖山烟云》*%@@%，让他批量生产*@#@*，“谢留卿自己再去找占某某冠名、监制”%@。所以*#，《湖山烟云》这个产品##@，画是不同画师流水线作业手绘的@@@，占某某的签名是印刷上去的#%%@*，“最后做好的产品由谢总(谢留卿)拿给占某某把关@#%*@，在监制、创作证书上签字”%*#。
徐某云还根据谢留卿的要求####%，为他生产了一款《吉祥如意》瓷板画#@。
与此同时#*%@，谢留卿还看中了徐某云隔壁店的瓷板画#*#*%。该店主吴某松在证言中说#%，谢留卿看中了其店里卖的瓷板画《花开富贵》和瓷瓶《瑞雪兆丰年》#%%%#，定制了300个左右##*。同样由吴某松生产##@%，谢留卿找占某某监制并出具签名证书%%*。“占某某不参与产品的制作@*#@，他没有来和我对接过生产产品的事情%#@*#。”
如此%#@%，由这三个山水题材的瓷板画组成的所谓“粉彩三绝”便成了稀世难得的“藏品”%*，身价涨了百倍#*。有证据表明*#@*，有位广州买家竟花了67.8万元购买*%@**。
“这个瓷板画我只设计了样式@#%%*，不是我制作的@*。我稍微把这三个作品的色彩、构图微调改良*%#，交给他们生产@%#%，原版是外面来的@#。我没有参与生产过程%%#**，东西是怎么做的#%，在哪里做的%*@*，什么工艺我都不清楚#**。创作证书上面的名字是我签的%#@#，印章也是我自己盖的@@*%#。”占某某在证言中说@@%#@，这三个瓷板画的原版是华阳风格的#@@*，“华阳是我们这里的一个陶瓷市矦%#。颐枪芩小舐坊酢疈*，路边摊卖的东西”##。
占某某还在证言中表示%#%#，“粉彩三绝”没有升值空间@%#@，这些都是几百个上千个批量生产的#*，艺术价值也不高%%*%%，就是给普通老百姓买回家看看的*%#*，不属于收藏范围#@@%。
让普通的流水线作业、批量生产的大路货、地摊货%**，摇身变成大师之作、稀缺限量的“藏品”%*%#，到这里还不算完#*#@，在销售环节还会有一系列令人眼花缭乱的操作#%，对作者进行虚假包装*%，对“藏品”的收藏价值、升值空间进行虚构等*@##*。
经法院审理查明@#@*，谢留卿犯罪集团虚构产品价值或升值空间的主要方式有：虚构产品作者、生产工艺、拍卖记录、馆藏记录等*%%%，虚构授权、监制、出品、鉴定、防伪等证书%@#@%，虚构作者名气、头衔、成就等#%%。谢留卿等人让大师在印好的产品证书上签名@#，冒充其作品%%#，同时谢留卿安排策划部人员虚构大师作品的拍卖价格*%，或者虚构该作品已经被某博物馆收藏%%%%，让被害人误以为产品是大师亲自制作**@#@，具有较高的收藏价值和升值空间%%。
“某些字画的作者仅是普通画家或业余爱好者#*%@%，谢留卿对其进行包装%@，宣称其是中国国画研究院副院长、徐悲鸿的再传弟子等虚假头衔#@@#%，虚构其作品被北京首都博物馆、日本东京国立博物馆等永久馆藏###，几十家权威媒体对其进行专访**#，其作品曾被拍出几十万元高价等%@，让被害人相信该画家的作品具有较高的收藏价值和升值空间%#。”有证据显示@%，两幅仅值200元左右的画作@%，他们实际销售的价格高达60余万元#@##，相差3000倍@%@**，一些所谓“大师”等名头都是谢留卿犯罪集团一手包装的%@%#。
谢留卿犯罪集团被查后#%，一位曾被包装成“大师”的作者%%*，因在北京摆地摊卖画已经难以度日%#，检察机关找到他调查取证时%%*%，他正在老家种地#@*。
调查显示##*#@，谢留卿犯罪集团用以诈骗的“藏品”基本上都是采用这样的套路问世的#*，从几百元、上千元的地摊货摇身一变成了大师之作#@%*#，身价几十倍上千倍地暴涨#%*#，为该集团实施诈骗打下了基础#%#%%。
贯彻宽严相济政策
二审依法改判有罪
“我是一名门卫#*###，一个月工资2000元左右@@@，被中金公司客服‘忽悠’购买了‘藏品’*%，花光了全部积蓄*#*，还用房子抵押贷款购买@@%%。现在房子被卖了还贷款*#，只能租房住#@%。”被害人安徽省芜湖市繁昌区繁阳镇居民陈某进说@**，儿子因智商低生活不能自理%###*，听客服说“藏品”能赚大钱%***，就想买了以后拍卖赚了钱留给儿子养老%%@@#。
像陈某进这样抱着致富心理购买“藏品”的被害人不在少数@#@，他们中很多人被骗得一贫如洗、债台高筑*%，积蓄被骗光、房子被抵押不说*%*%%，有的妻离子散甚至含恨去世%*#。
而谢留卿犯罪集团却“挣得”盆满钵满@#*@，作为犯罪集团的首要分子、各个公司的实际控制人%#%%，谢留卿自不用说%*##。犯罪集团其他成员按照职务、分工也获得了巨额不义之财@@%*。公司总经理刘艳芳供述称##*@，2015年其拿了70万元左右#*#*，2016年拿了200多万元%*。
“总监的提成是整个部门销售业绩的1%*%#*。我从2015年开始任总监*#%@%，一年收入是30多万元*%，有一年的收入50多万元%#*，平均一年收入40多万元#*。”客服二部总监刘某供述说#%@%。
除了客服人员主要拿销售提成%%，100万元可以提成十几万元外#%@%*，送货上门的配送员收入也很可观@**。配送员朱某恩供述称***@，每月保底2750元@*，送货还有提成*#@*，每月提成七八千元#@%，此外上门推销也能拿提成#*%#。
在发现被骗后@%，2016年10月27日*@#，被害人陈某进向繁昌县公安局城关派出所报案*@@#%。经公安机关立案侦查%##，谢留卿犯罪集团实施诈骗的犯罪事实浮出水面#@**@。侦查、起诉、审理期间%*%**，又有全国各地的被害人报案@%%%*，涉及安徽、黑龙江、北京、内蒙古等近20个省(区、市)@#%%#，诈骗金额高达1670余万元**。
2018年8月15日@@*#，繁昌县人民检察院向繁昌县人民法院提起公诉*##*，指控被告人谢留卿等63人犯诈骗罪%*@。2021年2月1日、3月12日*#，繁昌县人民法院一审判决谢留卿、刘艳芳等21人有罪*#**@，对42人宣告无罪@##**。
一审判决后###@@，芜湖市繁昌区人民检察院提起抗诉%%，21名被告人提起上诉%#。二审立案并案审理后@#%#%，检察机关指导公安机关补充了大量证据@#%#。二审期间%*，芜湖市人民检察院共提交卷宗66本#%，补充了大量文字、电子、视听等证据#%*。
2021年12月1日至2022年1月20日%%@，芜湖市中级人民法院公开开庭审理此案@%。庭审历时40天**#%，2名被害人诉讼代表人、60名原审被告人以及辩护人参加庭审**%。
2024年5月22日%*，芜湖市中级人民法院对谢留卿等63人诈骗抗诉、上诉一案进行二审宣判%#*%。法院认为##*，谢留卿等人以非法占有为目的**，组织、实施多起诈骗活动@#*#，其行为已构成诈骗罪%*。本案参与人数众多、主要成员稳定、组织严密、分工明确**，形成以谢留卿为首要分子%%，刘艳芳、张红芳为主犯***%*，其他参加者为一般成员的犯罪集团**。法院根据查明的事实及证据@%*%#，综合考虑各被告人犯罪事实、性质、情节及认罪悔罪表现*#@#*，依法作出前述判决#*。
值得注意的是%@##@，一审判决宣告无罪的42名被告人中@@，有34人被改判有罪；刘某婷等4人一审认罪认罚被宣告缓刑@%#，但在二审庭审中翻供@#**，均被判处三年有期徒刑@**%。
“我们坚持宽严相济的刑事政策#@#，注重区分案件性质、情节@**@*，坚持全案考察、综合衡量、精细权衡#%#@@，当严则严@%*#%，当宽则宽%@%%#。在一审判决基础上%#%#，对犯罪集团首要分子谢留卿增加两年有期徒刑*#，其他主犯也适当增加了刑罚；一些从犯适当减轻了刑罚@#%@，或宣告缓刑；有11人免予刑事处罚*@*，8人宣告无罪@*@@*。”合议庭法官说@@**@。
合议庭法官介绍*@*@#，上诉不加刑原则是刑事诉讼的一项重要原则@*，即被告人提出上诉的刑事案件@##@#，第二审人民法院不得加重被告人的刑罚%@%%*，以此保障被告人依法行使上诉权*#**，以利于案件的正确处理%#@**。我国刑事诉讼法规定*@@#@，第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件*%@@*，不得加重被告人的刑罚*#@@*。但是人民检察院提出抗诉或者自诉人提出上诉的##，不受前款规定的限制@%%@。本案一审宣判后@#%#%，检察机关对全案提出抗诉%#*。检辩双方均提供了大量新证据##*@*，二审法院经庭审举证、质证@*@，依法认定本案构成诈骗犯罪集团@*##%，增加认定部分被告人构成诈骗罪并依法予以改判*#*，符合法律规定**%。
随着谢留卿犯罪集团诈骗一案二审终审%#*%%，围绕此类新型犯罪的争议也将告一段落*@。这类犯罪以中老年人为目标群体#*@@@，向不特定社会公众实施诈骗%#%@@，反复诱骗被害人购买涉案产品@@#*，或者向同一被害人多次推销%@#*#，甚至明知被害人家庭境况差需要借贷***%，仍持续对其实施诈骗%*#%*，以致多名被害人债台高筑、卖房还债*@@*，给家庭、社会带来了严重危害%**@。案件的依法审判@*#，维护了公平正义%***。
法治日报记者 李光明
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