勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#*@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@%。前段时间*@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#%，凭借着唱功及粉丝打赏%@*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*#。而在王某的众多粉丝中%#@%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%@*@。只要这个人出现**%，各种重量级的礼物就会满屏飞*#@#，一次打赏#@%#，动辄数十万*#%。

　　经查**，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@@，他的巨额打赏也并非合法收入**%##，而是非法集资所得@**。

　　为了将这些“赃款”洗白@#，于某选择给网络主播打赏#%*，并与其分红的形式#*。起初#%#@@，他会先进行小额打赏@*，然后时不时地再来一笔大额打赏#*%%%，以此引起主播们的注意*#，并建立联系%#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%*%@*，刚认识没有多久@#*@%，我的小孩满月#@*#，然后他就来东北#*#@@，还拿了一个红包*##。你说大哥给你刷礼物%*，然后还能主动上你家来**，给你孩子过满月酒席#*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#@@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@@，也获得了丰厚的收益#%#%。他们也将于某打赏的钱%#，按比例返给了于某@@。一进一出间#%@，就将于某的非法所得洗白%%。

　　去年11月****，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%#*#@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#@##。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%*#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%#。刘女士在江西吉安开了一家花店##%#。不久前@*，她接到一个特殊的订单@@#。对方要求*%#*，要用1万元现金做成花束*#，送给母亲*@*@%，并会通过转账的形式付款**。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%*，告诉他钱打在这上面@@#。大概十点多的样子*%，我的微信来了信息说##%*，卡上到了1万块钱的金额####。

　　在收到到账信息后##@@，刘女士第一时间到银行取款#@%，制作了一束美丽的现金花束@@。然而就在花束被取走没一会儿*%*#*，她就收到银行发来的资金冻结信息%%*@*。

　　警方通过侦查%#%@@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%##@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%%*%*，把钱转到了花店老板的银行卡上@%，老板再把钱取出来#*%。在无意识中%%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@@。

　　警方提示：作为商家%%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@@，一定要提高警惕#*#，不要因一时小利%*%#，成为犯罪分子洗钱的帮凶#@。