吉林磐石警方破获地下钱庄案 涉案金额逾21亿元
2024-05-10 15:20:04
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中新网吉林5月10日电 (记者 石洪宇)记者10日从吉林省磐石市公安局获悉@@，当地成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案@*%，涉案金额约21.4亿元人民币@%，6名在中韩两国实施犯罪的嫌疑人落网##。
警方介绍#*，该案的涉案人员利用虚拟货币匿名交易、去中心化、无国界等特点#%*，非法开展人民币与韩币的汇兑业务*%*@@。
据了解*%#*，磐石市公安局经侦大队在工作中发现重要线索#%%#%，吉林籍居民金某东伙同申某在韩国、中国境内开展韩币兑换业务@@%，并在这一过程中骗取他人钱款后潜逃回国%%*%。
针对线索**#，警方发现两人名下银行账户交易流水巨大@%@%@，每日进出资金频繁且零整不一%**，交易客户众多@*%*，资金往来符合地下钱庄非法经营案特征%@*。
警方专案组围绕金某东、申某银行资金去向及社会关系进行综合研判分析@#%，拓展组织结构和交易层级@%%，逐步全面掌握该团伙组织架构和资金去向%@。随后#@**，警方成功将犯罪嫌疑人金某东、申某等人抓获#@，依法扣押大量涉案银行卡及作案工具*%*。
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