勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击**#%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@。前段时间*@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*@##，凭借着唱功及粉丝打赏@%%@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@。而在王某的众多粉丝中%#%*%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*#@。只要这个人出现#%*，各种重量级的礼物就会满屏飞@%，一次打赏%@，动辄数十万%@%%@。

　　经查**，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@，他的巨额打赏也并非合法收入#%#，而是非法集资所得#@%。

　　为了将这些“赃款”洗白%@*#%，于某选择给网络主播打赏%@，并与其分红的形式*#%@%。起初@#@，他会先进行小额打赏@%#@，然后时不时地再来一笔大额打赏#@，以此引起主播们的注意*##，并建立联系@%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤###@%，刚认识没有多久%@@，我的小孩满月%#*，然后他就来东北*#*%，还拿了一个红包%%%*。你说大哥给你刷礼物@#*#，然后还能主动上你家来**，给你孩子过满月酒席##*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#%**，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@#%*，也获得了丰厚的收益*@%。他们也将于某打赏的钱%%*，按比例返给了于某*%。一进一出间%%%#，就将于某的非法所得洗白#*@@。

　　去年11月%%#*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%@*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%*@%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%。刘女士在江西吉安开了一家花店@*@%*。不久前*%，她接到一个特殊的订单**#。对方要求@#*%#，要用1万元现金做成花束*%%#，送给母亲%*@%，并会通过转账的形式付款#%#*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*#*%，告诉他钱打在这上面#*@%@。大概十点多的样子*@，我的微信来了信息说*##，卡上到了1万块钱的金额#@*%。

　　在收到到账信息后#%，刘女士第一时间到银行取款*%%，制作了一束美丽的现金花束@@**%。然而就在花束被取走没一会儿%#%@#，她就收到银行发来的资金冻结信息%*@。

　　警方通过侦查#%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@*@#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@*，把钱转到了花店老板的银行卡上*%*%，老板再把钱取出来#%。在无意识中*@@@#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%#。

　　警方提示：作为商家*#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@#，一定要提高警惕*%@%*，不要因一时小利*#*，成为犯罪分子洗钱的帮凶*@#。