勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%。前段时间%%*@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*@*#，凭借着唱功及粉丝打赏**%%%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#**@*。而在王某的众多粉丝中#*#@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*%@%。只要这个人出现*%#%@，各种重量级的礼物就会满屏飞@#%%*，一次打赏#*，动辄数十万#*%#。

　　经查@**，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某###@@，他的巨额打赏也并非合法收入#*%，而是非法集资所得*@。

　　为了将这些“赃款”洗白%#@@，于某选择给网络主播打赏@%#%，并与其分红的形式*#。起初@**，他会先进行小额打赏#*%#@，然后时不时地再来一笔大额打赏#*，以此引起主播们的注意@@#，并建立联系%@*@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@@%%%，刚认识没有多久*@，我的小孩满月%@%@@，然后他就来东北*#@**，还拿了一个红包#%@。你说大哥给你刷礼物@@@%@，然后还能主动上你家来*@*%，给你孩子过满月酒席#*#*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@@***，王某及其他几位主播不仅赚足了名气**@，也获得了丰厚的收益*%*#。他们也将于某打赏的钱%%%%，按比例返给了于某%#**@。一进一出间%%#%*，就将于某的非法所得洗白#%*%。

　　去年11月*@*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%@*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@*%@#。刘女士在江西吉安开了一家花店%%*。不久前@@##%，她接到一个特殊的订单**@#@。对方要求*#*，要用1万元现金做成花束*@%#%，送给母亲@%**，并会通过转账的形式付款@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡**，告诉他钱打在这上面%@。大概十点多的样子##，我的微信来了信息说*#%，卡上到了1万块钱的金额#*%#。

　　在收到到账信息后##*，刘女士第一时间到银行取款##@，制作了一束美丽的现金花束@**。然而就在花束被取走没一会儿%*%%，她就收到银行发来的资金冻结信息*###%。

　　警方通过侦查@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%**@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@@*#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%%%，把钱转到了花店老板的银行卡上%@*%#，老板再把钱取出来@%%#。在无意识中@#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%*。

　　警方提示：作为商家%*@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%*#，一定要提高警惕##%%，不要因一时小利%#@#%，成为犯罪分子洗钱的帮凶*@@。