勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*#@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@@。前段时间%%#%@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播***，凭借着唱功及粉丝打赏%#%#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%*@。而在王某的众多粉丝中%%@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@@#。只要这个人出现@%，各种重量级的礼物就会满屏飞@#*，一次打赏**@%，动辄数十万%*。

　　经查#@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%，他的巨额打赏也并非合法收入@#，而是非法集资所得##。

　　为了将这些“赃款”洗白***#，于某选择给网络主播打赏#@*@，并与其分红的形式%#*%。起初#@，他会先进行小额打赏@#*@%，然后时不时地再来一笔大额打赏#%#@，以此引起主播们的注意#*，并建立联系%*##。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%@%，刚认识没有多久##，我的小孩满月%%#@，然后他就来东北@*@@*，还拿了一个红包@@#*。你说大哥给你刷礼物@%@，然后还能主动上你家来%*，给你孩子过满月酒席#@#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*#@#%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@%*，也获得了丰厚的收益**@。他们也将于某打赏的钱@**，按比例返给了于某@@%#。一进一出间*%@，就将于某的非法所得洗白@@。

　　去年11月%*@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#**#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@%%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*#。刘女士在江西吉安开了一家花店@*。不久前#@%#，她接到一个特殊的订单#@%*。对方要求*#，要用1万元现金做成花束@**，送给母亲##**@，并会通过转账的形式付款###。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%**@#，告诉他钱打在这上面*#*@。大概十点多的样子*%*#%，我的微信来了信息说*@，卡上到了1万块钱的金额**。

　　在收到到账信息后%%%#，刘女士第一时间到银行取款**@##，制作了一束美丽的现金花束@@%*。然而就在花束被取走没一会儿**#*，她就收到银行发来的资金冻结信息*##%%。

　　警方通过侦查**，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#@@#@，把钱转到了花店老板的银行卡上*%，老板再把钱取出来@@%*。在无意识中##@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#@@@。

　　警方提示：作为商家@##%%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@*，一定要提高警惕@@%*，不要因一时小利%@，成为犯罪分子洗钱的帮凶@*#*。