勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#%@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷**#。前段时间@@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@#*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#@#，凭借着唱功及粉丝打赏@##*#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*。而在王某的众多粉丝中*%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%。只要这个人出现#@*，各种重量级的礼物就会满屏飞@*%#@，一次打赏@@%，动辄数十万@#*%*。

　　经查#*%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@*，他的巨额打赏也并非合法收入%*%@，而是非法集资所得%%@%*。

　　为了将这些“赃款”洗白@%，于某选择给网络主播打赏#@，并与其分红的形式*%%。起初@#@*@，他会先进行小额打赏**@%@，然后时不时地再来一笔大额打赏*#@，以此引起主播们的注意#%#，并建立联系*%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%@@*，刚认识没有多久**，我的小孩满月%%*%%，然后他就来东北#*@*%，还拿了一个红包#*。你说大哥给你刷礼物@@@%%，然后还能主动上你家来%@，给你孩子过满月酒席#*%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*#%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#%，也获得了丰厚的收益@**#。他们也将于某打赏的钱#%，按比例返给了于某@@%*。一进一出间@*%，就将于某的非法所得洗白#*#%。

　　去年11月%#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%%*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的##**%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##。刘女士在江西吉安开了一家花店%@#。不久前@#*，她接到一个特殊的订单%*#。对方要求%##@，要用1万元现金做成花束***，送给母亲#%*@，并会通过转账的形式付款@@*@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@##，告诉他钱打在这上面#@#。大概十点多的样子##@#，我的微信来了信息说*#@#，卡上到了1万块钱的金额@@#。

　　在收到到账信息后@@，刘女士第一时间到银行取款#%，制作了一束美丽的现金花束%%@*%。然而就在花束被取走没一会儿@@@*%，她就收到银行发来的资金冻结信息%*@##。

　　警方通过侦查**#*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%#@#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件##*%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@@*%，把钱转到了花店老板的银行卡上##@，老板再把钱取出来%#。在无意识中#*@@%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人##%%。

　　警方提示：作为商家@@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%@@%，一定要提高警惕#*，不要因一时小利**%@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%。