以博女友欢心为由“洗钱”犯罪 沈阳警方成功打掉诈团伙

　　中新网沈阳5月8日电 (记者 王景巍)5月8日%@#%，沈阳市公安局皇姑分局发布消息@@@，近日%@，该局通过一起民众求助警情入手@%#@*，通过缜密排查、深挖扩线#@*@*，成功铲除了一个以购物为名骗取商家信任@@@%，为电诈团伙洗钱的新型诈骗犯罪团伙#*%**，将4名犯罪嫌疑人一举抓获%%。该案也是沈阳警方首次成功打击此类新型洗钱犯罪*#*。

　　2024年4月13日*%#**，皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称#%#，4月4日*@*#，一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕###*，并付了蛋糕款*@%。4月5日*%%%，该人再次打来电话%*%@，要求在蛋糕里放入一万元现金#*%#，并索要了一个银行卡号%##*#，随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元；当日17时%%，该男子来到店里将现金和蛋糕取走%%。4月6日#*%*@，李女士发现自己的银行卡被冻结*#%#%，无奈来到公安机关报警*@。

　　民警迅速意识到#***，这不是普通的偶然事件%*@，很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击***，采取的新型“洗钱”手段*#@，遂在分局新研、图侦等部门的支持配合下开展调查**@@%。民警发现@@*%，4月5日#*，该男子来到店里取蛋糕时*@**，对蛋糕不闻不问拿了就走*##%，其行迹十分可疑#*#*。通过将视频排查和实地走访相结合##@，民警成功查明取蛋糕的男子为李某某@%，4月16日##%，根据前期侦查情况民警果断出击@#，在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某4人一举抓获*@。

　　经审讯@@#，李某某等4人供述称：随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度@%@#，4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”%*#@，从而非法获利的念头#*#%。今年以来#@#，4人在任某的组织下**%*，由李、闫、任等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕@%，并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由@%*，向店家索要银行卡号；任某将卡号发给上家%#，并通知上家将1万元电诈资金打入卡内@@%，转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出@@，在这个过程中%#，每次“订蛋糕”*#，即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元*@*，任某等人将其中6000元交给上家@@@@%，其余资金由团伙成员非法获利@*%。据任某等人供述@**%%，今年3月以来%**#@，任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后@*#，遂带领李等3人专程来到沈阳%*%%，通过这种方式**，先后作案11起#@，为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元#%#*。

　　目前#*，任某等4人已被公安机关依法刑事拘留#@%%@，案件正在进一步工作中**。(完)