勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#%#@#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*@。前段时间%@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理##。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@#，凭借着唱功及粉丝打赏%#*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*#%#。而在王某的众多粉丝中#@*#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%。只要这个人出现**@，各种重量级的礼物就会满屏飞#@%，一次打赏@*@@*，动辄数十万@%*#。

　　经查%%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*%*，他的巨额打赏也并非合法收入*%，而是非法集资所得*@。

　　为了将这些“赃款”洗白***#，于某选择给网络主播打赏#*@#，并与其分红的形式*#%*。起初*%*@，他会先进行小额打赏***，然后时不时地再来一笔大额打赏#@*%*，以此引起主播们的注意%%%#，并建立联系#%%#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%#*，刚认识没有多久*@##，我的小孩满月%#%%，然后他就来东北@###，还拿了一个红包%***。你说大哥给你刷礼物%#，然后还能主动上你家来**，给你孩子过满月酒席@**。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持##@%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气###，也获得了丰厚的收益*%##@。他们也将于某打赏的钱*#%@，按比例返给了于某%%@@。一进一出间#*%%%，就将于某的非法所得洗白**@%@。

　　去年11月@##*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%**@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%*##。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*%##*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%#。刘女士在江西吉安开了一家花店#*。不久前%%*#，她接到一个特殊的订单#@#。对方要求%%@#，要用1万元现金做成花束##，送给母亲#%，并会通过转账的形式付款#@#%%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@#@，告诉他钱打在这上面@%#%@。大概十点多的样子@##%*，我的微信来了信息说#**%*，卡上到了1万块钱的金额@%#。

　　在收到到账信息后@*%，刘女士第一时间到银行取款%@%%%，制作了一束美丽的现金花束#%*。然而就在花束被取走没一会儿%%#，她就收到银行发来的资金冻结信息@@@。

　　警方通过侦查@*#*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%#@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%@%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%@@%，把钱转到了花店老板的银行卡上*#@，老板再把钱取出来*%。在无意识中@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%**#*。

　　警方提示：作为商家%@%@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%#，一定要提高警惕@#@@*，不要因一时小利@%@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%*%@。