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中新网原创专题节目《中国风》
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##。前段时间#%%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%**#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#*#,凭借着唱功及粉丝打赏%@%@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@。而在王某的众多粉丝中%@#@@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%@#%。只要这个人出现*%#@@,各种重量级的礼物就会满屏飞*###,一次打赏*@%,动辄数十万#%@*。
经查%%%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某***,他的巨额打赏也并非合法收入*@%#@,而是非法集资所得#@。
为了将这些“赃款”洗白%%@*,于某选择给网络主播打赏#*,并与其分红的形式#@%。起初@%%%#,他会先进行小额打赏##,然后时不时地再来一笔大额打赏#*,以此引起主播们的注意%#,并建立联系##@##。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%@@@@,刚认识没有多久#*%*,我的小孩满月*@,然后他就来东北*##%%,还拿了一个红包%*。你说大哥给你刷礼物%*%*@,然后还能主动上你家来*#*,给你孩子过满月酒席#@%%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%@@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@#,也获得了丰厚的收益*##。他们也将于某打赏的钱#@*,按比例返给了于某%*@#。一进一出间%*%*@,就将于某的非法所得洗白*#。
去年11月#*@*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%**,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%**@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@。刘女士在江西吉安开了一家花店**#。不久前#@*,她接到一个特殊的订单%%##。对方要求#*@,要用1万元现金做成花束%@###,送给母亲##*@,并会通过转账的形式付款@@@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#*,告诉他钱打在这上面@%%*。大概十点多的样子#@*,我的微信来了信息说%*%#,卡上到了1万块钱的金额#@%%。
在收到到账信息后%*@@,刘女士第一时间到银行取款@#%*,制作了一束美丽的现金花束*%。然而就在花束被取走没一会儿@@%,她就收到银行发来的资金冻结信息@#@%@。
警方通过侦查*%#%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@*%*%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@#,把钱转到了花店老板的银行卡上@%%%,老板再把钱取出来#@。在无意识中@@%#%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*。
警方提示:作为商家#***,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@#%%,一定要提高警惕@****,不要因一时小利%%@#,成为犯罪分子洗钱的帮凶*%。