勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*%%#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%#@*。前段时间*#@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%*#@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#%**@，凭借着唱功及粉丝打赏%**@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*。而在王某的众多粉丝中@@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%*。只要这个人出现#@，各种重量级的礼物就会满屏飞@%@#，一次打赏*@#，动辄数十万@%%#。

　　经查#@@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@#**，他的巨额打赏也并非合法收入%*，而是非法集资所得%*##@。

　　为了将这些“赃款”洗白%##@@，于某选择给网络主播打赏@##@#，并与其分红的形式%*。起初*@*，他会先进行小额打赏**#%@，然后时不时地再来一笔大额打赏@%**，以此引起主播们的注意#**，并建立联系#%@#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@*@@*，刚认识没有多久%****，我的小孩满月%#，然后他就来东北@#%，还拿了一个红包%*%#。你说大哥给你刷礼物%%##，然后还能主动上你家来%*%@@，给你孩子过满月酒席*@##%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@#@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#*#%，也获得了丰厚的收益*%。他们也将于某打赏的钱#%，按比例返给了于某*#%@。一进一出间*%@*#，就将于某的非法所得洗白*%**@。

　　去年11月#*%*@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%#%*#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%@@。刘女士在江西吉安开了一家花店#@@。不久前***#*，她接到一个特殊的订单@@。对方要求%@%##，要用1万元现金做成花束@%%@%，送给母亲#%，并会通过转账的形式付款@@*@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@%@，告诉他钱打在这上面#%%%%。大概十点多的样子%@*，我的微信来了信息说@@#，卡上到了1万块钱的金额@**。

　　在收到到账信息后**%#，刘女士第一时间到银行取款%#%，制作了一束美丽的现金花束*##@*。然而就在花束被取走没一会儿%###*，她就收到银行发来的资金冻结信息#*@@#。

　　警方通过侦查@*#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%#@#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人##，把钱转到了花店老板的银行卡上@*@%，老板再把钱取出来@*#。在无意识中@@%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%*@#。

　　警方提示：作为商家@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*@，一定要提高警惕%*@%#，不要因一时小利@*@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%@#。