勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@%@#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%#%@*。前段时间#@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@*#，凭借着唱功及粉丝打赏#**%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%#%。而在王某的众多粉丝中@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%#。只要这个人出现**@，各种重量级的礼物就会满屏飞#*#@，一次打赏%*@@*，动辄数十万#%##。

　　经查***，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@，他的巨额打赏也并非合法收入#*@，而是非法集资所得%#%@。

　　为了将这些“赃款”洗白*#@**，于某选择给网络主播打赏%*#@，并与其分红的形式@*%#。起初@%##，他会先进行小额打赏**%@@，然后时不时地再来一笔大额打赏*#*，以此引起主播们的注意#%*，并建立联系%@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%%**，刚认识没有多久#%，我的小孩满月%#%##，然后他就来东北*%@#，还拿了一个红包@**。你说大哥给你刷礼物#@，然后还能主动上你家来%#%@，给你孩子过满月酒席#@%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@###*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*@#，也获得了丰厚的收益@*%@*。他们也将于某打赏的钱*@，按比例返给了于某@%@。一进一出间%@*，就将于某的非法所得洗白#*@#@。

　　去年11月*%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@*#@*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%#%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%@*。刘女士在江西吉安开了一家花店*#%##。不久前#*%*#，她接到一个特殊的订单@%。对方要求%@#*，要用1万元现金做成花束*#%，送给母亲%%@%，并会通过转账的形式付款@#%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*@%，告诉他钱打在这上面%%@%。大概十点多的样子*%%*，我的微信来了信息说@*，卡上到了1万块钱的金额@@%@。

　　在收到到账信息后%*%%，刘女士第一时间到银行取款**%#，制作了一束美丽的现金花束@*@。然而就在花束被取走没一会儿###，她就收到银行发来的资金冻结信息*##。

　　警方通过侦查#@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@***，把钱转到了花店老板的银行卡上%%##%，老板再把钱取出来*%。在无意识中#@#@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#*%。

　　警方提示：作为商家%*%@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@%，一定要提高警惕*%##@，不要因一时小利%#%#，成为犯罪分子洗钱的帮凶*@#%。