勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%。前段时间%*%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%**@@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@%%*，凭借着唱功及粉丝打赏**，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*#。而在王某的众多粉丝中%@@@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%@%*。只要这个人出现@@%#%，各种重量级的礼物就会满屏飞***@，一次打赏@@@@*，动辄数十万**。

　　经查%%@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@#@%，他的巨额打赏也并非合法收入%%%*，而是非法集资所得@%@**。

　　为了将这些“赃款”洗白*%*，于某选择给网络主播打赏%*#，并与其分红的形式%@@*。起初#@#，他会先进行小额打赏@@**@，然后时不时地再来一笔大额打赏@%%%#，以此引起主播们的注意@%，并建立联系*@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@#*#，刚认识没有多久*#，我的小孩满月@*%##，然后他就来东北#@#%，还拿了一个红包@@**#。你说大哥给你刷礼物%#*，然后还能主动上你家来#%，给你孩子过满月酒席*#@*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%%%##，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@#%#，也获得了丰厚的收益#@%。他们也将于某打赏的钱%%#*#，按比例返给了于某#%。一进一出间##@，就将于某的非法所得洗白**#。

　　去年11月##*%%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@#@#@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%***%。刘女士在江西吉安开了一家花店%@#*@。不久前#%%%，她接到一个特殊的订单%%*。对方要求#@@*，要用1万元现金做成花束@%*，送给母亲*##%*，并会通过转账的形式付款*##*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@@*，告诉他钱打在这上面@%@#*。大概十点多的样子@@#**，我的微信来了信息说%@@，卡上到了1万块钱的金额%*@**。

　　在收到到账信息后**，刘女士第一时间到银行取款*%*@@，制作了一束美丽的现金花束%*##。然而就在花束被取走没一会儿%%#*，她就收到银行发来的资金冻结信息#*@#。

　　警方通过侦查##%@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#@%*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%%，把钱转到了花店老板的银行卡上%***，老板再把钱取出来##%%。在无意识中%#*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%*#。

　　警方提示：作为商家**%#@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*@@@，一定要提高警惕*@*，不要因一时小利*#*#%，成为犯罪分子洗钱的帮凶*%*@。