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小新Talkshow:徒步树王森林——寻找“辛达布”
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%**,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@。前段时间*@@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#*@**,凭借着唱功及粉丝打赏#%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*##%。而在王某的众多粉丝中%%**,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@@@。只要这个人出现%#*,各种重量级的礼物就会满屏飞*#*#,一次打赏*@#*%,动辄数十万@*%*。
经查@#@*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@,他的巨额打赏也并非合法收入%#,而是非法集资所得#@%#*。
为了将这些“赃款”洗白##,于某选择给网络主播打赏*@,并与其分红的形式#%%#。起初@*,他会先进行小额打赏*##,然后时不时地再来一笔大额打赏@%#*,以此引起主播们的注意%@*,并建立联系%**。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@@*%%,刚认识没有多久@@%@@,我的小孩满月*%,然后他就来东北%*@#@,还拿了一个红包%%%。你说大哥给你刷礼物%*%*,然后还能主动上你家来@%@@@,给你孩子过满月酒席%#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@@#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%,也获得了丰厚的收益#*@@*。他们也将于某打赏的钱%#,按比例返给了于某%*#@。一进一出间#*#,就将于某的非法所得洗白*#。
去年11月##,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的##%%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%@*。刘女士在江西吉安开了一家花店%*@**。不久前##@%%,她接到一个特殊的订单*@@。对方要求##**,要用1万元现金做成花束#*,送给母亲###,并会通过转账的形式付款#*#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#@,告诉他钱打在这上面%@%。大概十点多的样子#%#,我的微信来了信息说@***,卡上到了1万块钱的金额@%。
在收到到账信息后@###*,刘女士第一时间到银行取款@%@%*,制作了一束美丽的现金花束%#*#*。然而就在花束被取走没一会儿*##%*,她就收到银行发来的资金冻结信息%*%。
警方通过侦查%@*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@#*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人**#,把钱转到了花店老板的银行卡上%#,老板再把钱取出来@*@@#。在无意识中*%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#。
警方提示:作为商家%*%@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的##%,一定要提高警惕%#%*,不要因一时小利#@,成为犯罪分子洗钱的帮凶@@@。