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200元地摊货摇身一变成大师之作卖60多万
解构谢留卿犯罪集团以公司经营模式销售“藏品”实施诈骗套路
为了实施诈骗*%，谢留卿犯罪集团设计了一套极具蛊惑性、欺骗性的诈骗套路#%#%，环环相扣%##，被害人根本没有招架之功%@%，像是走进了迷宫*%#@%，最终钱财被骗�*#*。踔谅舴俊⒔韪呃郝�
通过虚构产品作者、生产工艺、拍卖记录、馆藏记录等%##%，虚构授权、监制、出品、鉴定、防伪等证书@**##，让被害人误以为产品是大师亲自制作@#%%#，具有较高的收藏价值和升值空间
这类犯罪以中老年人为目标群体**@，向不特定社会公众实施诈骗*#*@%，反复诱骗被害人购买涉案产品#**%，或者向同一被害人多次推销*@*，以致多名被害人债台高筑、卖房还债@#@@，给家庭、社会带来了严重危害*@%。案件的依法审判@#%#*，维护了公平正义
伴随着一声清脆的法槌声%@@#%，备受关注的谢留卿犯罪集团诈骗一案尘埃落定%#*@*。
5月22日%@*，安徽省芜湖市中级人民法院对此案二审进行公开宣判#%，以诈骗罪判处谢留卿有期徒刑十五年%%@%，并处罚金一千五百万元；判处刘艳芳等43名被告人有期徒刑十二年至拘役六个月不等刑罚*@**，并处罚金；对陈丹等11名犯罪情节轻微的被告人免予刑事处罚@**#，对情节显著轻微危害不大的王梦阁等8名被告人宣告无罪*%#。
2012年以来@@@*@，以谢留卿为首要分子的犯罪集团#%#%%，以公司为掩饰*%#%*，以虚构价值或升值空间的所谓“藏品”为诱饵%%#，采取虚构产品限量稀缺、权威发行、名家亲作、冒充拍卖行、承诺回购、合买投资、虚假代持等一种或多种组合式、渐进式的销售套路#%，通过分工协作、相互配合、层层设套、步步引诱等方式#***%，诱骗被害人购买产品实施诈骗**@#*，骗取安徽、黑龙江、北京、内蒙古等近20个省(区、市)众多被害人钱款共计1670余万元#*%，致使很多被害人倾家荡产、债台高筑、妻离子散%#*@，到了走投无路的境地%@*。
谢留卿诈骗犯罪集团以公司经营模式销售“藏品”实施诈骗%###，极具欺骗性、隐蔽性、危害性%@。《法治日报》记者对案件进行深入了解##，解构其诈骗套路*#*@@，以期让人们更好地认识到此类犯罪的骗术#%%，避免上当受骗*@**。
实施“套路式”诈骗
让被害人深陷其中
“想都想不到#%@@，仅仅通过看电视广告买了一次纪念品%%，就被缠上了#%#，在销售顾问的诱骗下%*@，不停地购买他们推荐的中金公司‘藏品’%%**%，直到发现上当受骗**#@@。可惜此时已经晚了###，我们中很多人已经被骗得倾家荡产****#，生活陷入困境%%%*。”很多被谢留卿犯罪集团诈骗的被害人回忆起被骗的经历#%%@%，仿佛做了一场挥之不去的噩梦%*。
被害人秦某龙在陈述中说%@@，自己曾在网上购买过中金公司的瓷瓶%%@@*，此后不久就有自称是中金公司的销售顾问联系他@*##*，推销各类所谓“藏品”**#%，以“藏品”出自大师之手、限量稀缺、具有极高的收藏价值和几倍甚至几十倍升值空间为由%#@#，诱使他购买#@%。
“有时候我对推销的‘藏品’比较犹豫或表示没有钱购买@#，就会有自称拍卖行的人联系我*@@#%，称拍卖行正准备举办一次拍卖会@##，问我手里有没有相关‘藏品’#@@**，并告知这些‘藏品’可以拍出的价格@@%*，而所谓的‘藏品’正是此前向我推销的产品@#%#。他们在极力夸大收藏价值的同时@#@#@，还表示会帮我安排拍卖*%%，促使我借钱、贷款购买#@@#。”秦某龙说#%*%@，然而%#@，真正找这些拍卖行的人要求拍卖时@**#，他们又会找各种理由推脱#*%%%，最后干脆联系不上了@#*#。
被害人哪里知道@%，这些不过是谢留卿犯罪集团诈骗套路的某个环节罢了*#。为了实施诈骗#%*，该犯罪集团设计了一套极具蛊惑性、欺骗性的诈骗套路%@，环环相扣@@@，被害人根本没有招架之功%@#*@，像是走进了迷宫#*@，陷入诈骗的套路难以自拔**，最终钱财被骗�%@**。踔谅舴俊⒔韪呃郝�%@#*。
这套骗术围绕骗取客户(被害人)购买“藏品”为中心@*，设计“话术”体系和诈骗流程@#*。对外销售“藏品”统一以“北京中金收藏”名义*@%，公司(犯罪集团)设立人事部、策划部、接线部、核单部、市场部、质检部等部门相互配合%*@*#，实施诈骗：
先是通过收集到的信息#*%@，对客户的购买力、收藏兴趣爱好等进行详细分类并跟踪；再由客服人员按照犯罪集团培训的“话术”方案@*##%，从培养与客户的所谓“感情”开始以获取客户信任#%%@，通过在电话推销和微信聊天推销“藏品”%@%@，用稀缺、具备收藏价值、可迅速升值等常规诈骗虚假“话术”对被害人反复洗脑；如果常规诈骗手段未能得逞%#%%#，当客户犹豫不决时##*%%，客服人员再使用承诺回购或帮助拍卖、谎称合买、冒充外地拍卖行等特殊手段%*，瓦解客户的心理防线%%%*，坚定被害人的购买意志#%@，最终达到诱骗客户购买的目的%%。
在这个过程中%#%，该犯罪集团各部门在实施诈骗过程中分工明确、相互配合@%#*@，形成了一整套环环相扣、步步为营、缺一不可的“套路式”诈骗流程%@%。
“公司‘话术’是策划部编辑的@*，主要是介绍‘藏品’作者的技艺高超%%%，社会地位高、威望高@%%#%，体现很稀缺、收藏价值很高*#@#@，让客户觉得可以投资*%#，以后可以卖出高的价格%#*#。”该犯罪集团客服二部主管常某在供述中称@*，客服使用的特殊“话术”有“抢名额”“冒充同行报高价”“冒充公司高层”“冒充拍卖行”等#%%*，“公司要求每个客服部门都准备几个外地手机@@*%，平时放在部门总监那里#@*#*，用于客服人员模仿外地同行打电话给客户%*，冒充外地同行、冒充外地拍卖行人员报高价@%@。据我所知###*，公司从来没有回购或帮助客户拍卖过‘藏品’#@@#。”
为便于实施诈骗以及逃避查处和打击#@##，谢留卿先后在郑州、北京等地以他人名义设立多家公司#%##@，并以“北京中金收藏”名义进行销售@@%%，有意隐瞒公司实际经营地点等真实情况@*%#，不以公司的名义向被害人开具发票；隐瞒员工真实信息@#%，不以中金鼎盛公司名义与员工签订劳动合同@*@，甚至使用魔音手机#%@##，统一使用化名%**@，欺骗被害人；通过使用“话术”拖延退货、拉黑客户等方式处理“问题客户”%#，使被害人退货无路、维权无门*%*，最终实现非法占有被害人财物的目的*@。
虚构事实名人站台
大路货变稀缺藏品
尽管谢留卿犯罪集团设计了一套看似天衣无缝的诈骗套路@%%%，但是仍然有不少被害人一开始并没有轻易上当%@@#%。
摧毁这些被害人最后防线的@%#，除了客服人员巧舌如簧的“话术”外*@，还有一些“眼见为实”的骗局和那些以假乱真的“藏品”**。
被害人李某智在陈述中说*%%#，中金公司一个自称叫“李冰”的销售顾问开始向他推销产品时#*%%*，自己不是很相信*%@。在“李冰”邀请下*@##，他和妻子去山东参加了齐白石后人举办的展会#@%@%，“李冰”在场接待%%@，让他相信中金公司是一家正规的公司%**。此后不久*%@#，“李冰”又邀请他参加在北京鸟巢举办的徐悲鸿诞辰120周年展会#%@。在这次展会上##，“李冰”向他推荐了一套“××瑰宝大全套”邮票%#@，称市场价是三四十万元*#*@%，展览优惠价168000元%@#@，只有几套**%@@，如果不买就会被别人买走##%，他经不住诱惑现场刷卡购买了一套#@#@。
此后@@*，李某智对中金公司深信不疑**@#，总共花200万元左右购买了100多件“藏品”##**%，直到公安机关上门调查了解情况@#@#%，他才知道自己上当受骗%#。这些钱除了家里积蓄外%%，大部分是李某智借的#%**%，现在房子还抵押在银行%@。可惜的是*@@#%，他没能等到谢留卿犯罪集团案二审宣判这一天#%%，便去世了#*@**。
找名人站台**#@@，利用名人效应提高可信度#**#，是很多诈骗公司的惯用伎俩%*%，谢留卿犯罪集团也不例外%##@%。中金公司经常在北京举办一些展会@@@@，邀请一些知名运动员、影视明星、知名书画艺术家等参加活动%@**#，以此让人们产生错觉@@，“这些名人都来了@@#*，他们销售的‘藏品’应该是货真价实的”@@**。
眼见的不一定是真相*%#@*，更加迷惑被害人的还有那些以假乱真的所谓“藏品”@##*。
徐某云在江西景德镇瓷器市场经销瓷板画、瓷器等*%。他在证言中说%@#%%，谢留卿看中了他店里卖的一款普通瓷板画《湖山烟云》*%*##，让他批量生产##，“谢留卿自己再去找占某某冠名、监制”@***。所以#*，《湖山烟云》这个产品#**，画是不同画师流水线作业手绘的@@@*%，占某某的签名是印刷上去的%%*，“最后做好的产品由谢总(谢留卿)拿给占某某把关@@*，在监制、创作证书上签字”*@%#*。
徐某云还根据谢留卿的要求#%，为他生产了一款《吉祥如意》瓷板画%#。
与此同时@*，谢留卿还看中了徐某云隔壁店的瓷板画#*@。该店主吴某松在证言中说@#**@，谢留卿看中了其店里卖的瓷板画《花开富贵》和瓷瓶《瑞雪兆丰年》@%@**，定制了300个左右@%#%@。同样由吴某松生产@*#@#，谢留卿找占某某监制并出具签名证书*#。“占某某不参与产品的制作%@#，他没有来和我对接过生产产品的事情##%#。”
如此*@*%，由这三个山水题材的瓷板画组成的所谓“粉彩三绝”便成了稀世难得的“藏品”***#，身价涨了百倍##。有证据表明**，有位广州买家竟花了67.8万元购买#@@%#。
“这个瓷板画我只设计了样式@*##*，不是我制作的%#%*。我稍微把这三个作品的色彩、构图微调改良#%#，交给他们生产@%***，原版是外面来的#%*。我没有参与生产过程@@@*#，东西是怎么做的%*#%%，在哪里做的*@，什么工艺我都不清楚@@。创作证书上面的名字是我签的#*@，印章也是我自己盖的%%。”占某某在证言中说%#，这三个瓷板画的原版是华阳风格的*%*，“华阳是我们这里的一个陶瓷市�%#%。颐枪芩小舐坊酢�*%%%，路边摊卖的东西”#*。
占某某还在证言中表示*@@#*，“粉彩三绝”没有升值空间%%@@，这些都是几百个上千个批量生产的%#%@#，艺术价值也不高%#@@，就是给普通老百姓买回家看看的**@，不属于收藏范围#*。
让普通的流水线作业、批量生产的大路货、地摊货#*@，摇身变成大师之作、稀缺限量的“藏品”%%*%，到这里还不算完@@，在销售环节还会有一系列令人眼花缭乱的操作*#*%，对作者进行虚假包装@**，对“藏品”的收藏价值、升值空间进行虚构等@*#@*。
经法院审理查明#@%，谢留卿犯罪集团虚构产品价值或升值空间的主要方式有：虚构产品作者、生产工艺、拍卖记录、馆藏记录等%@#*，虚构授权、监制、出品、鉴定、防伪等证书@*，虚构作者名气、头衔、成就等%%%*。谢留卿等人让大师在印好的产品证书上签名@#*，冒充其作品@*#*，同时谢留卿安排策划部人员虚构大师作品的拍卖价格***##，或者虚构该作品已经被某博物馆收藏#@%*，让被害人误以为产品是大师亲自制作*%%#%，具有较高的收藏价值和升值空间*%。
“某些字画的作者仅是普通画家或业余爱好者@#，谢留卿对其进行包装@@@，宣称其是中国国画研究院副院长、徐悲鸿的再传弟子等虚假头衔*#，虚构其作品被北京首都博物馆、日本东京国立博物馆等永久馆藏*##*#，几十家权威媒体对其进行专访%##%%，其作品曾被拍出几十万元高价等@%%，让被害人相信该画家的作品具有较高的收藏价值和升值空间%%@。”有证据显示@*%**，两幅仅值200元左右的画作%%*，他们实际销售的价格高达60余万元*%#，相差3000倍%#%**，一些所谓“大师”等名头都是谢留卿犯罪集团一手包装的*%#*@。
谢留卿犯罪集团被查后#**，一位曾被包装成“大师”的作者%@%，因在北京摆地摊卖画已经难以度日*#%%#，检察机关找到他调查取证时%%，他正在老家种地*%%。
调查显示###，谢留卿犯罪集团用以诈骗的“藏品”基本上都是采用这样的套路问世的@@#，从几百元、上千元的地摊货摇身一变成了大师之作#%*，身价几十倍上千倍地暴涨#**，为该集团实施诈骗打下了基础%#@。
贯彻宽严相济政策
二审依法改判有罪
“我是一名门卫*@*#，一个月工资2000元左右*##，被中金公司客服‘忽悠’购买了‘藏品’%@#*@，花光了全部积蓄%%##@，还用房子抵押贷款购买#@。现在房子被卖了还贷款##，只能租房住*@@#。”被害人安徽省芜湖市繁昌区繁阳镇居民陈某进说*#，儿子因智商低生活不能自理%@@#，听客服说“藏品”能赚大钱*%，就想买了以后拍卖赚了钱留给儿子养老**。
像陈某进这样抱着致富心理购买“藏品”的被害人不在少数@*#，他们中很多人被骗得一贫如洗、债台高筑*%，积蓄被骗光、房子被抵押不说%*，有的妻离子散甚至含恨去世**@**。
而谢留卿犯罪集团却“挣得”盆满钵满*%%，作为犯罪集团的首要分子、各个公司的实际控制人%##*，谢留卿自不用说**#%。犯罪集团其他成员按照职务、分工也获得了巨额不义之财*@%##。公司总经理刘艳芳供述称#%，2015年其拿了70万元左右@%#，2016年拿了200多万元#%%。
“总监的提成是整个部门销售业绩的1%#%*。我从2015年开始任总监*@#*#，一年收入是30多万元%*%，有一年的收入50多万元%@，平均一年收入40多万元@%@%。”客服二部总监刘某供述说##。
除了客服人员主要拿销售提成*%*%，100万元可以提成十几万元外%@*@，送货上门的配送员收入也很可观#*。配送员朱某恩供述称%@%#@，每月保底2750元@#*#@，送货还有提成##，每月提成七八千元%@@%#，此外上门推销也能拿提成%##。
在发现被骗后@#，2016年10月27日@%%@@，被害人陈某进向繁昌县公安局城关派出所报案*%#@。经公安机关立案侦查#%@@，谢留卿犯罪集团实施诈骗的犯罪事实浮出水面*%。侦查、起诉、审理期间#%@，又有全国各地的被害人报案*#%%，涉及安徽、黑龙江、北京、内蒙古等近20个省(区、市)*@#@%，诈骗金额高达1670余万元*%。
2018年8月15日%*，繁昌县人民检察院向繁昌县人民法院提起公诉@@@，指控被告人谢留卿等63人犯诈骗罪*%。2021年2月1日、3月12日%@，繁昌县人民法院一审判决谢留卿、刘艳芳等21人有罪*#，对42人宣告无罪*%。
一审判决后@*%@*，芜湖市繁昌区人民检察院提起抗诉%%##，21名被告人提起上诉%#@%#。二审立案并案审理后**，检察机关指导公安机关补充了大量证据#*。二审期间@@，芜湖市人民检察院共提交卷宗66本@*@，补充了大量文字、电子、视听等证据#%#*。
2021年12月1日至2022年1月20日*#@#%，芜湖市中级人民法院公开开庭审理此案@*@。庭审历时40天*#，2名被害人诉讼代表人、60名原审被告人以及辩护人参加庭审#*%*。
2024年5月22日@#%%#，芜湖市中级人民法院对谢留卿等63人诈骗抗诉、上诉一案进行二审宣判@*。法院认为@%#@*，谢留卿等人以非法占有为目的*@*，组织、实施多起诈骗活动**，其行为已构成诈骗罪##%。本案参与人数众多、主要成员稳定、组织严密、分工明确%#，形成以谢留卿为首要分子#%%，刘艳芳、张红芳为主犯**%%，其他参加者为一般成员的犯罪集团@#。法院根据查明的事实及证据%#%，综合考虑各被告人犯罪事实、性质、情节及认罪悔罪表现@@%，依法作出前述判决@**。
值得注意的是#%*%*，一审判决宣告无罪的42名被告人中**%，有34人被改判有罪；刘某婷等4人一审认罪认罚被宣告缓刑%%@@，但在二审庭审中翻供#@#@#，均被判处三年有期徒刑*%*。
“我们坚持宽严相济的刑事政策***，注重区分案件性质、情节%%，坚持全案考察、综合衡量、精细权衡#@@，当严则严%*，当宽则宽*#@*。在一审判决基础上**#*%，对犯罪集团首要分子谢留卿增加两年有期徒刑**#%，其他主犯也适当增加了刑罚；一些从犯适当减轻了刑罚%@*%，或宣告缓刑；有11人免予刑事处罚%*@*#，8人宣告无罪*@@*。”合议庭法官说@@#*%。
合议庭法官介绍%@*@，上诉不加刑原则是刑事诉讼的一项重要原则%*@*#，即被告人提出上诉的刑事案件@@%#*，第二审人民法院不得加重被告人的刑罚%%#*#，以此保障被告人依法行使上诉权%%**，以利于案件的正确处理#%。我国刑事诉讼法规定*@，第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件**@，不得加重被告人的刑罚%@*@。但是人民检察院提出抗诉或者自诉人提出上诉的@%#%@，不受前款规定的限制#*###。本案一审宣判后@#，检察机关对全案提出抗诉#%@。检辩双方均提供了大量新证据##%#，二审法院经庭审举证、质证*#@%，依法认定本案构成诈骗犯罪集团#%，增加认定部分被告人构成诈骗罪并依法予以改判*#，符合法律规定%%*。
随着谢留卿犯罪集团诈骗一案二审终审%*%，围绕此类新型犯罪的争议也将告一段落%**@。这类犯罪以中老年人为目标群体@@%%，向不特定社会公众实施诈骗@@，反复诱骗被害人购买涉案产品@*%*，或者向同一被害人多次推销*#，甚至明知被害人家庭境况差需要借贷*@@，仍持续对其实施诈骗@@@%@，以致多名被害人债台高筑、卖房还债%%%@#，给家庭、社会带来了严重危害%%#%。案件的依法审判##%，维护了公平正义@%*@。
法治日报记者 李光明