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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击@%@#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@%@。前段时间%%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%@,凭借着唱功及粉丝打赏@@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*%%。而在王某的众多粉丝中**,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*%**。只要这个人出现%%#@,各种重量级的礼物就会满屏飞@#*,一次打赏@*,动辄数十万#@。
经查#*@*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%**,他的巨额打赏也并非合法收入*%,而是非法集资所得*%%#。
为了将这些“赃款”洗白****#,于某选择给网络主播打赏@*@@@,并与其分红的形式@*。起初*#@*,他会先进行小额打赏%#*@%,然后时不时地再来一笔大额打赏@@,以此引起主播们的注意*#,并建立联系*#**。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤***#,刚认识没有多久#@,我的小孩满月#**##,然后他就来东北*@#%,还拿了一个红包%*@#。你说大哥给你刷礼物%*,然后还能主动上你家来##,给你孩子过满月酒席%%*@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%%%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%#,也获得了丰厚的收益**。他们也将于某打赏的钱@*,按比例返给了于某%#。一进一出间*%@,就将于某的非法所得洗白@#%。
去年11月%%*@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%#**%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@#%*。刘女士在江西吉安开了一家花店@%%##。不久前%@@@*,她接到一个特殊的订单%@@%#。对方要求#%*@%,要用1万元现金做成花束%@,送给母亲#*#,并会通过转账的形式付款@*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%%*,告诉他钱打在这上面%@%#%。大概十点多的样子%%#*,我的微信来了信息说****,卡上到了1万块钱的金额@#@##。
在收到到账信息后%%,刘女士第一时间到银行取款#*#*#,制作了一束美丽的现金花束%#*@。然而就在花束被取走没一会儿%#,她就收到银行发来的资金冻结信息**%。
警方通过侦查@#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@@*@@,把钱转到了花店老板的银行卡上%%@#,老板再把钱取出来%%#%。在无意识中@##@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*。
警方提示:作为商家%@%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@@*,一定要提高警惕%@,不要因一时小利%##,成为犯罪分子洗钱的帮凶@*@。